证券代码：600606   股票简称：绿地控股   编号：临 2017-060


                    绿地控股集团股份有限公司

             第八届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    绿地控股集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于 2017 年 8 月 25
日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事 15 人,
实际参加表决董事 15 人（其中出席现场会议的董事 10 人，以通讯方式参会的董
事 4 人，董事陆建成先生因工作原因未能到现场出席，委托董事全卓伟女士代为
出席并表决），6 名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议审议通过了以下议案：
    一、关于公司2017年上半年工作总结及下半年工作安排的议案
    表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
    二、关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案
    公司2017年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
   三、关于补选公司第八届董事会提名委员会委员的议案
    鉴于周青先生不再担任公司董事会提名委员会委员职务，根据相关规定，补
选杨勇先生为公司第八届董事会提名委员会委员，任期与第八届董事会一致。
    表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
   四、关于公司部分高级管理人员调整的议案
    因公司业务发展需要，经公司总裁张玉良先生提名，并由董事会提名委员会
资格审查，同意聘任公司现任副总裁陆新畬先生、耿靖先生（简历附后）担任公
司执行副总裁，任期同本届董事会。
    同意陈磊先生因个人原因不再担任公司副总裁职务。
    表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。



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   五、关于公司2017年高级管理人员薪酬调整的议案
   同意从2017年7月1日起，对公司高级管理人员职级设置及不同职级的基本年
薪水平进行相应调整，调整后各职级基本年薪的差距由等距级差变为递增级差，
扩大不同职级高管的薪酬差异，强化绩效挂钩弹性。
   表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
   特此公告。




                                       绿地控股集团股份有限公司董事会
                                                     2017 年 8 月 29 日




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                          陆新畬先生简历

    陆新畬，男，中国国籍，1966 年出生，EMBA。曾任职于上海市中级人民法
院、上海金叶纺织印染公司、上海豪城房地产公司、上海笙宝投资公司。1995
至 2012 年期间在绿地集团工作并曾任公司副总裁。2016 年 3 月起担任本公司副
总裁。




                            耿靖先生简历

    耿靖，男，中国国籍，1974 年出生，博士研究生学历。曾任上海银行张杨
支行行长、浦东分行公司金融部总经理、总行营业部副总经理，爱建证券董事、
常务副总裁（主持工作），爱建信托常务副总经理（主持工作），长江养老保险副
总裁等职务。加入绿地集团后，担任绿地金融控股集团董事长、总裁，绿地集团
总裁助理、副总裁。2015 年 8 月起担任本公司副总裁。




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