证券代码：600606    股票简称：绿地控股   编号：临 2017-071


                    绿地控股集团股份有限公司

              第八届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    绿地控股集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于 2017 年 10 月
26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事 15 人,
实际参加表决董事 15 人（其中出席现场会议的董事 9 人，以通讯方式参会的董
事 6 人），6 名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
    一、关于公司2017年第三季度工作总结及第四季度工作安排的议案
    表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
    二、关于公司2017年第三季度报告的议案
    公司2017年第三季度报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
   三、关于合作设立求雨山项目公司的议案
    为推进南京求雨山文化创意产业园 PPP 项目（“求雨山项目”）的顺利实施，
同意公司子公司江苏省建筑工程集团有限公司出资 46,590.09 万元，和平安信托
有限责任公司（“平安信托”）、南京求雨山文化产业投资集团有限公司合作设立
求雨山项目公司，三方股东在该项目公司中的股权比例分别为 10%、60%和 30%。
    因公司董事宋成立先生为平安信托副董事长、总经理，因此本次公司与平安
信托合作设立公司构成关联交易，关联董事宋成立先生回避了表决。
    详见《绿地控股集团股份有限公司关联交易公告》（公告编号：临 2017-072）。
    表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
                                         绿地控股集团股份有限公司董事会
                                                        2017 年 10 月 30 日