绿地控股：关联交易公告2017-10-30
证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临 2017-072
绿地控股集团股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
交易内容
公司下属子公司江苏省建筑工程集团有限公司拟出资46,590.09万元，和平
安信托有限责任公司、南京求雨山文化产业投资集团有限公司合作设立求雨山项
目公司，三方股东在该项目公司中的股权比例分别为10%、60%和30%。
关联人回避事宜
由于公司董事宋成立先生为平安信托有限责任公司副董事长、总经理，因此
本次公司与平安信托有限责任公司合作设立公司构成关联交易，关联董事宋成立
先生回避了表决。
本次交易目的及对上市公司的影响
公司与平安信托有限责任公司、南京求雨山文化产业投资集团有限公司合作
设立求雨山项目公司，能够充分发挥各股东方优势，保障求雨山项目顺利实施。
一、关联交易概述
经公司第八届董事会第二十四次会议审议批准，公司下属子公司江苏省建筑
工程集团有限公司（“江苏省建”）拟出资 46,590.09 万元，和平安信托有限责
任公司（“平安信托”）、南京求雨山文化产业投资集团有限公司（“政府出资
方”）合作设立求雨山项目公司，三方股东在该项目公司中的股权比例分别为
10%、60%和 30%。
由于公司董事宋成立先生为平安信托有限责任公司副董事长、总经理，因此
本次公司与平安信托有限责任公司合作设立公司构成关联交易，关联董事宋成立
先生回避了表决。
二、关联方与关联关系
1、平安信托有限责任公司
住所：深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 27 层（东北、西
北、西南）、29 层（东南、西南、西北）、31 层（3120 室、3122 室）、32 层、33
层
法定代表人：任汇川
注册资本：120,0000 万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：本外币业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；
其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金
业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受
托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；
代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有
财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业
监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
2、关联关系
由于公司董事宋成立先生为平安信托有限责任公司副董事长、总经理，因此
本次公司与平安信托有限责任公司合作设立公司构成关联交易，关联董事宋成
立先生回避了表决。
三、交易标的基本情况
2017年10月12日，公司披露了《关于子公司牵头的联合体中标南京求雨山文
化创意产业园PPP项目的公告》（编号：临2017-067），公司子公司江苏省建和
平安信托组成的联合体成功中标了南京求雨山文化创意产业园PPP项目（“求雨
山项目”）。为推进项目顺利实施，根据招投标文件规定，现江苏省建拟和平安
信托、政府出资方合作设立求雨山项目公司，项目公司注册资金本为
465,900.94万元（可分批投入），其中江苏省建拟出资46,590.09万元，占股10%；
平安信托拟出资279,540.57万元，占股60%；政府出资方拟出资139,770.28万
元，占股30%。
四、本次交易的目的及对上市公司的影响
公司与平安信托、政府出资方合作设立求雨山项目公司，能够充分发挥各股
东方优势，保障求雨山项目顺利实施。
五、独立董事意见
公司独立董事陈晓漫、郑成良、华民、吴晓波、卢伯卿就本次关联交易事
项出具了书面意见，主要内容为：
1、董事会审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序
符合有关法律法规和公司章程的规定；
2、本次关联交易为公司日常经营事项，未发现其中存在损害中小股东和本
公司利益的情形。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第二十四次会议决议
2、公司第八届董事会第二十四次会议独立董事事前认可意见
3、公司第八届董事会第二十四次会议独立董事意见书
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司董事会
2017 年 10 月 30 日
