证券代码：600606   股票简称：绿地控股   编号：临 2018-021


                     绿地控股集团股份有限公司

              第八届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    绿地控股集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于 2018 年 4 月 20
日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事 14 人,
实际参加表决董事 14 人（其中出席现场会议的董事 6 人，以通讯方式参会的董
事 8 人），4 名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
    一、   关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
    公司2017年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。
    二、   关于公司2017年度董事会工作报告的议案
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。
    三、   关于公司会计政策变更的议案
    同意按照《企业会计准则第 42 号－持有待售的非流动资产、处置组和终止
经营》、《企业会计准则第 16 号－政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业
财务报表格式的通知》的要求，对公司会计政策进行变更，并对财务报表列报项
目进行相应调整。详见《绿地控股集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公
告编号：临 2018-022）。
    表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。
    四、   关于计提2107年资产减值准备的议案
    根据会计准则和公司执行的会计政策，2017年度公司共需计提资产减值准备

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19.79亿元，详见《绿地控股集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公
告编号：临2018-023）。
       表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。
       五、   关于公司2017年度财务决算报告的议案
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。
       六、   关于公司2017年度利润分配预案的议案
    经审计，母公司2017年度实现净利润4,182,559,063.60元，按10%提取法定
盈余公积418,255,906.36元，加上以前年度结余未分配利润4,314,578,921.09
元，减去2016年度利润分配3,042,038,596.25元,母公司2017年度可供分配利润
为5,036,843,482.08元。
    为回报股东，与全体股东共同分享公司经营成果，综合考虑股东利益和公司
发展因素，公司拟定2017年度利润分配预案如下：
    以公司2017年末总股本12,168,154,385股为基数，向全体股东每10股派发现
金红利2.50元（含税），共计派发现金红利3,042,038,596.25元，占公司合并报
表2017年度归属于母公司所有者的净利润的33.66%。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。
       七、   关于公司2017年度内部控制评价报告的议案
    公司2017年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
       表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。
       八、   关于公司高管团队2017年年终考核奖发放的议案
    同意公司高管团队依据2017年度业绩考评结果，相应发放2017年年终考核
奖。
       表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。
       九、   关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况的专项说明的议案
    详见《绿地控股集团股份有限公司关于业绩承诺实现情况的专项说明》（公
告编号：临2018-024）
       表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。


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       十、   关于聘请公司2018年度审计机构的议案
    同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告和内
部控制审计机构。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。
       十一、 关于公司2018年房地产项目储备权益土地总投资额的议案
    2018年，公司房地产项目储备权益土地总投资额计划为1000亿元,用于直接
或间接购买土地,包括但不限于公开市场土地、股权招拍挂及股权交易等方式。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过，同时公司将提请股东大会授权公司
管理层在不超出年度权益土地储备总额的前提下具体执行2018年度土地储备计
划。
    表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。
       十二、 关于公司2018年度担保额度的议案
    为满足经营和发展需要，2018年度公司计划为下属公司、下属公司计划互相
之间提供总额不超过850亿元的担保额度。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过，同时公司将提请股东大会授权董事
长在股东大会批准上述担保事项的前提下审批具体的担保事宜，并根据实际经营
需要在总担保额度范围内适度调整各全资子公司、控股子公司间的担保额度（含
授权期限内新增子公司）。
    详见《绿地控股集团股份有限公司关于2018年度担保额度的公告》（公告编号：
临2018-025）。
    表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。
       十三、 关于公司2018年度委托贷款额度的议案
    为支持公司金融板块业务发展需要，同意公司2018年度在不超过50亿元额度
内开展委托贷款业务。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。同时，授权公司
管理层从公司利益最大化的原则出发，在严格控制风险、确保资金安全、操作合
法合规的前提下，全权处理与上述委托贷款业务相关的事项。
    表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。
       十四、 关于公司2018年度委托理财额度的议案
    为最大限度地发挥资金效用，提高资金使用效率，同意公司2018年度使用不

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超过150亿元自有资金开展委托理财业务，委托理财产品包括银行理财产品、债
券、基金、信托计划、资管计划等。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。同
时，授权公司管理层从公司利益最大化的原则出发，在严格控制风险、确保资金
安全、操作合法合规的前提下，全权处理与上述理财业务相关的事项。
    表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。
    十五、 关于公司2018年第一季度报告的议案
    公司2018年第一季度报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。
    十六、 关于召开公司2017年度股东大会的议案
    详见《绿地控股集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（公
告编号：临2018-026）。
    表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。
    特此公告。




                                        绿地控股集团股份有限公司董事会
                                                       2018 年 4 月 24 日




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