证券代码：600606   股票简称：绿地控股   编号：临 2018-069


                       绿地控股集团股份有限公司

                   第九届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    绿地控股集团股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 16 日
在上海市协和路 193 号以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事
11 人,实际参加表决董事 11 人（其中出席现场会议的董事 5 人，以通讯方式参
会的董事 6 人），2 名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议审议通过了以下议案：
       一、   关于选举公司第九届董事会董事长的议案
    选举张玉良先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
    表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
       二、   关于选举公司第九届董事会副董事长的议案
    选举徐孙庆先生、叶华成先生为公司第九届董事会副董事长，任期与本届董
事会一致。
    表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
       三、   关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案
    选举公司第九届董事会各专门委员会委员如下，任期与本届董事会一致。
    1. 战略委员会：张玉良（主任委员）、徐孙庆、叶华成、张蕴、孙童、华
民；
    2. 提名委员会：郑成良（主任委员）、陈晓漫、华民、徐孙庆、全卓伟；
    3. 薪酬与考核委员会：陈晓漫（主任委员）、郑成良、卢伯卿、叶华成、
孙童；
    4. 审计委员会：卢伯卿（主任委员）、陈晓漫、华民、张蕴、何启菊。
    表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

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    四、   关于聘任公司总裁的议案
    同意聘请张玉良先生担任公司总裁（简历见附件），任期与本届董事会一致。
    表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
    五、   关于聘任公司执行总裁的议案
    经公司总裁张玉良先生提名，同意聘请张蕴女士、孙童先生、陆新畬先生、
茆君才先生、陈军先生、耿靖先生担任公司执行总裁（简历见附件），任期与本
届董事会一致。
    表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
    六、   关于聘任公司董事会秘书的议案
    经公司董事长张玉良先生提名，同意聘请王晓东先生担任公司董事会秘书
（简历见附件），任期与本届董事会一致。
    表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
    特此公告。




                                          绿地控股集团股份有限公司董事会
                                                       2018 年 11 月 20 日




                                    2
附件




                     绿地控股集团股份有限公司
                         高级管理人员简历

    张玉良，中国国籍，男，1956 年 12 月出生，本科学历，高级经济师。曾任
上海市嘉定区江桥镇党委委员、副书记，上海市农委机关主任科员，上海市农委
住宅办副主任等职务。1992 年创办上海绿地总公司（即绿地集团前身），并先后
担任上海绿地总公司总经理，绿地集团董事长、总裁、党委书记等职务。现任本
公司董事长、总裁。
    张蕴，中国国籍，女，1970 年 4 月出生，本科学历。先后担任绿地集团房
地产市场营销部销售经理，绿地集团房地产市场营销部总经理助理、副总经理，
上海绿地资产管理有限公司总经理，绿地集团资产经营及商业事业部总经理，上
海绿地商业（集团）有限公司董事长、总经理，绿地国际酒店管理集团有限公司
董事长、总经理，绿地集团总裁助理、副总裁、执行副总裁等职务。现任本公司
董事、执行总裁。
    孙童，中国国籍，男，1962 年 6 月出生，工商管理硕士。曾先后担任上海
市川沙县农业局副局长，川沙农工商总公司总经理，浦东新区张桥镇镇长，浦东
新区农村发展局经贸处处长，浦东新区农村发展局副局长，浦东新区金桥功能区
域管委会副主任，上海浦东发展（集团）有限公司总裁、执行董事，浦东新区国
资委主任，绿地集团执行副总裁等职务。现任本公司董事、执行总裁。
    陆新畬，中国国籍，男，1966 年 6 月出生，EMBA。曾任职于上海市中级人
民法院，上海金叶纺织印染公司，上海豪城房地产公司，上海笙宝投资公司。1995
年至 2012 年期间在绿地集团工作并曾任公司副总裁。2016 年 3 月起，先后担任
绿地集团副总裁、执行副总裁职务。现任本公司执行总裁。
    茆君才，中国国籍，男，1963 年 12 月出生，EMBA。曾先后担任国家开发银
行四川分行副行长，国家开发银行陕西分行行长，陕西省政府副秘书长、省金融
办主任，国家开发银行江苏分行行长，国家开发银行上海业务总部总裁兼上海分
行行长，绿地集团执行副总裁等职务。现任本公司执行总裁。

                                   3
    陈军，中国国籍，男，1975 年 9 月出生，博士研究生学历。先后担任绿地
集团成都房地产事业部总经理助理，西安房地产事业部总经理助理，西安房地产
事业部副总经理，西安（西北）房地产事业部总经理，绿地集团总裁助理、副总
裁、执行副总裁，绿地香港控股有限公司董事局主席、总裁等职务。现任本公司
执行总裁。
    耿靖，中国国籍，男，1974 年 9 月出生，博士研究生学历。曾任上海银行
张杨支行行长、浦东分行公司金融部总经理、总行营业部副总经理，爱建证券董
事、常务副总裁（主持工作），爱建信托常务副总经理（主持工作），长江养老保
险副总裁等职务。加入绿地集团后，先后担任绿地金融控股集团董事长、总裁，
绿地集团总裁助理、副总裁、执行副总裁等职务。现任本公司执行总裁。
    王晓东，中国国籍，男，1977 年 10 月出生，博士研究生学历。2004 年加入
绿地集团至今，先后担任绿地集团办公室主任助理、副主任、常务副主任、主任
等职务。现任本公司董事会秘书、办公室主任。




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