证券代码：600606   股票简称：绿地控股   编号：临 2019-010


                     绿地控股集团股份有限公司

                 第九届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    绿地控股集团股份有限公司第九届董事会第二次会议以通讯表决方式召开。
会议应参加表决董事 11 人，截至 2019 年 2 月 1 日，实际参加表决董事 11 人，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    一、关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
    根据公司于2018年1月31日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的
《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》，公司非公开
发行A股股票股东大会决议的有效期延长12个月，将于2019年2月18日到期。
    目前，公司非公开发行A股股票事宜（以下简称“本次发行”）仍处于中国
证监会审核过程中。为确保本次发行的顺利推进，同意将本次发行股东大会决议
有效期自到期之日起再延长12个月。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
    二、关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关
事宜有效期的议案
    根据公司于2018年1月31日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的
《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效
期的议案》，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的
有效期延长12个月，将于2019年2月18日到期。
    目前，公司非公开发行A股股票事宜（以下简称“本次发行”）仍处于中国
证监会审核过程中。为确保本次发行的顺利推进，同意提请股东大会将授权董事
会全权办理与本次非公开发行A股股票相关事宜的有效期自到期之日起再延长12
个月。
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    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
   三、关于为绿地控股集团杭州双塔置业有限公司提供担保额度的议案
    为支持公司参股企业绿地控股集团杭州双塔置业有限公司房地产项目的融
资需求，同意为其提供担保额度人民币50亿元。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过，同时公司将提请股东大会授权公司
董事长在股东大会批准上述担保事项的前提下决定具体的担保事宜。
    详见《绿地控股集团股份有限公司关于为绿地控股集团杭州双塔置业有限公
司提供担保额度的公告》（公告编号：临2019-011）。
    表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
   四、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案
    详见《绿地控股集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：临2019-012）
    表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
    特此公告。




                                         绿地控股集团股份有限公司董事会
                                                          2019 年 2 月 2 日




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