绿地控股：2019年第一次临时股东大会资料2019-02-12
绿地控股集团股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会资料
二 〇 一 九 年二月
绿地控股集团股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会议程
现场会议时间：2019 年 2 月 18 日下午 14:30
现场会议地点：上海市协和路 193 号
会议表决方式：现场加网络投票表决方式
现场会议议程：
一、主持人介绍大会主要议程
二、听取并审议各项议案
1.关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案
2.关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事
宜有效期的议案
3.关于为绿地控股集团杭州双塔置业有限公司提供担保额度的议案
三、股东代表发言
四、宣布出席现场会议人数和代表股权数
五、推选会议监票人
六、现场投票表决
七、休会
八、宣布表决结果
九、宣读本次股东大会决议
十、律师宣读本次股东大会法律意见书
十一、大会结束
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2019 年第一次临时股东大会资料之一
关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的
议案
各位股东：
根据公司于 2018 年 1 月 31 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过
的《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》，公司非公
开发行 A 股股票股东大会决议的有效期延长 12 个月，将于 2019 年 2 月 18 日到
期。
目前，公司非公开发行 A 股股票事宜（以下简称“本次发行”）仍处于中国
证监会审核过程中。为确保本次发行的顺利推进，拟将本次发行股东大会决议有
效期自到期之日起再延长 12 个月。
以上议案，提请股东大会审议。
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2019 年 2 月 18 日
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2019 年第一次临时股东大会资料之二
关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股
股票相关事宜有效期的议案
各位股东：
根据公司于 2018 年 1 月 31 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过
的《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有
效期的议案》，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜
的有效期延长 12 个月，将于 2019 年 2 月 18 日到期。
目前，公司非公开发行 A 股股票事宜（以下简称“本次发行”）仍处于中国
证监会审核过程中。为确保本次发行的顺利推进，拟提请股东大会将授权董事会
全权办理与本次非公开发行 A 股股票相关事宜的有效期自到期之日起再延长 12
个月。
以上议案，提请股东大会审议。
绿地控股集团股份有限公司
2019 年 2 月 18 日
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2019 年第一次临时股东大会资料之三
关于为绿地控股集团杭州双塔置业有限公司提供担保额度的
议案
各位股东：
为支持公司参股企业绿地控股集团杭州双塔置业有限公司房地产项目的融
资需求，公司拟为其提供担保额度人民币 50 亿元，具体如下：
一、 担保情况概述
绿地控股集团杭州双塔置业有限公司（以下简称“双塔置业”）为公司参股
企业，公司全资子公司绿地控股集团有限公司（以下简称“绿地集团”）持有其
50%的股权，杭州宋都房地产集团有限公司（以下简称“宋都地产”）全资子公
司杭州泓都企业管理有限公司（以下简称“泓都企业”）持有其另 50%的股权。
双塔置业开发的房地产项目名为“杭州之门”，属杭州钱江世纪城的核心重
要组成部分，区位极其优越。该项目土地用途为商业、商务用地，总用地面积
77,572.00 平方米，容积率 4.499，建筑总面积 526,048 平方米，其中：地上建
筑面积 359,466 平方米，地下建筑面积 166,582 平方米。项目规划高度约 310
米，塔楼设计楼层 63 层，建筑密度 36.47%，绿地率 20%，停车位数量 3,257 个。
预计总投资约 87.85 亿元。
近期，因“杭州之门”融资需要，双塔置业与金融机构初步商定项目开发贷
款如下：融资金额不超过 50 亿元，融资期限不超过 8 年，并拟由绿地集团提供
全额担保。双塔置业另一股东方泓都企业及其股东宋都地产同意在履行必要内部
审批程序后为绿地集团在该项目融资中超股权比例担保部分提供反担保，具体如
下：泓都企业持有的双塔置业股权全部质押给绿地集团；宋都地产就绿地集团对
该项目银行融资担保金额的 50%部分向绿地集团提供连带责任保证反担保。
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上述担保事项已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，尚需提交本次股
东大会审议通过，同时公司提请股东大会授权董事长在股东大会批准上述担保事
项的前提下决定具体的担保事宜。
二、 被担保人基本情况
1、基本情况
名称：绿地控股集团杭州双塔置业有限公司
类型：私营有限责任公司
住所：萧山区宁围街道市心北路 857 号 192-1 室
法定代表人：潘春军
注册资本：人民币 1000 万元
成立日期：2015 年 1 月 21 日
经营范围：房地产开发经营，室内装潢，物业服务，批发、零售：建筑材料，
装潢材料，机电设备及配件（除专控），金属材料，其他无需报经审批的一切合
法项目
2、财务状况
截至 2017 年 12 月 31 日，双塔置业总资产 7.65 亿元，净资产 370 万元，资
产负债率 99.52%。
截至 2018 年 12 月 31 日，双塔置业总资产 9.52 亿元，净资产-66 万元，资
产负债率 100%。
3、股权结构
公司全资子公司绿地控股集团有限公司、杭州宋都房地产集团有限公司全资
子公司杭州泓都企业管理有限公司分别持有该公司 50%股权。
4、合作方股东情况
截至 2018 年 12 月末，泓都企业总资产为 10.25 亿元，净资产-1683 万元，
资产负债率 100%。泓都企业负债部分均是与其母公司宋都地产往来。
截至 2018 年 9 月末，宋都地产总资产为 243.60 亿元，净资产为 42.50 亿元，
资产负债率 82.55%。
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三、 董事会意见
本次为参股企业提供担保额度是为了支持其正常的融资需求，同意本次担保
事项。
四、 独立董事意见
公司独立董事陈晓漫、郑成良、华民、卢伯卿就本次担保事项出具了书面意
见，主要内容为：
1、本次为参股企业提供担保额度事项的审议及决策程序符合有关法律法规
和公司章程的规定；
2、本次为参股企业提供担保额度是为了支持其必要的融资需求，未发现其
中存在损害中小股东和本公司利益的情形。
五、 对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
1、对外担保累计金额
截至 2018 年 12 月末，公司对外担保总金额为 27.76 亿元人民币（不含公司
及子公司之间的担保），公司及子公司之间的担保余额为 1081.12 亿元人民币。
2、逾期担保
截至目前，公司逾期担保金额为 5,000 万元人民币，具体情况如下：
2004 年中国华源集团有限公司（以下简称“华源集团”）和绿地控股集团有
限公司（以下简称“绿地集团”）互保，在农业银行贷款 5,000 万元，绿地集团
按期还款，华源集团逾期未还。后农业银行上海分行委托中国长城资产管理公司
上海办事处（以下简称“长城资管”）接手。2015 年 6 月，华源集团宣告破产。
长城资管向华源集团申报了相关债权，同时通过法院向绿地集团主张相关权利。
2017 年 1 月，一审法院判决绿地集团应于华源集团破产程序终结后十日内偿付
长城资管在华源集团破产程序中未受清偿的相关债权。目前，华源集团破产程序
尚在进行中。
以上议案，提请股东大会审议。
绿地控股集团股份有限公司
2019 年 2 月 18 日
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