证券代码：600606            证券简称：绿地控股      公告编号：临 2019-018

                    绿地控股集团股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2019 年 2 月 18 日


(二)      股东大会召开的地点：上海市协和路 193 号


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         46

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              9,570,654,228

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                78.65329
份总数的比例（%）



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事张蕴女士主持。会议
采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表
决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 11 人，出席 1 人，其他董事因工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，其他监事因工作原因未出席本次会议；
3、 公司董事会秘书王晓东先生出席了会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案

   审议结果：通过

表决情况：
股东类型                同意                         反对                      弃权
                票数            比例（%）     票数          比例（%）   票数      比例（%）
  A股        9,569,037,517      99.98311      1,614,911       0.01687    1,800    0.00002




2、 议案名称：关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票

   相关事宜有效期的议案

   审议结果：通过

表决情况：
股东类型                 同意                          反对                    弃权
                 票数            比例（%）      票数        比例（%）   票数      比例（%）
   A股       9,569,037,517         99.98311   1,614,911       0.01687    1,800    0.00002
     3、 议案名称：关于为绿地控股集团杭州双塔置业有限公司提供担保额度的议案

         审议结果：通过

     表决情况：
       股东类型                  同意                            反对                        弃权
                          票数          比例（%）         票数          比例（%）     票数      比例（%）
         A股        9,556,074,177          99.84766    14,546,051       0.15199       34,000    0.00035




     (二)       涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案           议案名称                    同意                           反对                       弃权
序号                                票数          比例（%）      票数         比例（%）       票数     比例（%）
 1      关于延长公司非公         381,496,562      99.57801     1,614,911          0.42152     1,800    0.00047
        开发行 A 股股票股
        东大会决议有效期
        的议案
 2      关于延长股东大会         381,496,562      99.57801     1,614,911          0.42152     1,800    0.00047
        授权董事会全权办
        理本次非公开发行
        A 股股票相关事宜
        有效期的议案
 3      关于为绿地控股集         368,533,222      96.19432    14,546,051          3.79680    34,000    0.00888
        团杭州双塔置业有
        限公司提供担保额
        度的议案




     (三)       关于议案表决的有关情况说明


     1、 上述第 1 至 2 项议案为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理
         人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
     2、 上述第 1 至 3 项议案对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：叶国俊、周媛媛

2、 律师见证结论意见：


    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及召集人的资
格、表决程序和表决结果等事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件及《绿地控股集团股份有限公司章程》的
规定，本次股东大会决议合法有效。


四、   备查文件目录



1、 绿地控股集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；


2、 北京市金杜律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。




                                              绿地控股集团股份有限公司
                                                         2019 年 2 月 19 日