绿地控股集团股份有限公司
     2019 年度董事会审计委员会履职情况报告

   报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司董事会审计委
员会实施细则》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》及其
他有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将董事会
审计委员会2019年度的履职情况报告如下：
    一、审计委员会基本情况
    报告期内，公司审计委员会由卢伯卿、华民、陈晓漫、张蕴、
何启菊五名董事组成，其中卢伯卿、华民、陈晓漫为独立董事，
主任委员由具有专业会计资格的卢伯卿独立董事担任。
   二、报告期内会议召开情况
   报告期内，董事会审计委员会共召开会议四次：
   （1）2019 年 1 月 28 日，召开了审计委员会 2019 年第一次
会议，审议通过了公司 2018 年度审计工作方案，并审阅了未经
审计的公司 2018 年度财务报表；
   （2）2019 年 4 月 19 日，召开了审计委员会 2019 年第二次
会议，审议通过了关于计提 2018 年资产减值准备的议案、2018
年度财务决算报告、2018 年度财务报表、会计师事务所从事公
司 2018 年度审计工作的总结报告、2018 年度内部控制评价报告、
关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案和 2018 年度董事会审计
委员会履职情况报告等事项；
   （3）2019 年 8 月 26 日，召开了审计委员会 2019 年第三次
会议，审核公司 2019 年半年度报告；
   （4）2019 年 11 月 5 日，召开了审计委员会 2019 年第四次
会议，审议通过了关于变更会计师事务所的议案。
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    三、2019 年度主要工作
    1、年报审计工作
    董事会审计委员会在年报审计工作中主要履行了以下职责：
一是和负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定了公司
年度审计工作计划；二是审阅了公司编制的未经审计的财务会计
报表，认为财务报表按照《企业会计准则》的要求编制，未发现
其中存在重大错误和疏漏；三是和年审注册会计师就审计进展情
况进行沟通，督促会计师事务所按照计划进度开展审计工作；四
是审议通过了审定的财务会计报表，并同意将其提交公司董事会
审议。
    2、评价外部审计机构工作
    公司 2018 年度审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙），董事会审计委员会对其 2018 年度审计工作进行了全面评
估，认为其能够遵循审计准则等法律法规，遵守职业道德，认真
履行审计职责，独立、客观、公正地完成了公司 2018 年度财务
审计和内控审计工作。
    3、变更会计师事务所事项
    报告期内，根据业务发展和未来审计的需要，公司改聘大信
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告及内
部控制审计机构。董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊
普通合伙）进行了审查，认为其具有证券、期货相关业务资格，
具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，能够满足
公司财务报告和内部控制审计工作的要求，同意改聘大信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告及内部控制
审计机构。


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    四、总体评价
    报告期内，公司董事会审计委员会按照相关规定，本着对公
司和全体股东负责的态度，充分发挥各位委员的专业能力，行使
监督职能，尽职尽责地履行职责，切实维护了公司和全体股东的
合法权益，为公司持续、稳定、健康发展发挥了积极作用。




               绿地控股集团股份有限公司董事会审计委员会
                                         二〇二〇年四月




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