证券代码：600606   股票简称：绿地控股   编号：临 2022-001


                     绿地控股集团股份有限公司

                 第九届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    绿地控股集团股份有限公司第九届董事会第十八次会议于 2022 年 1 月 25 日
在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事 11 人,实际
参加表决董事 11 人（其中出席现场会议的董事 9 人，以通讯方式参会的董事 2
人），3 名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
审议通过了以下议案：
    一、    关于公司董事会换届选举的议案
    公司第九届董事会已任期届满，需进行换届选举，组成第十届董事会。公司
第十届董事会拟由十一名董事组成，其中非独立董事七名，独立董事四名，任期
三年。
    经股东方提名，同意推选张玉良先生、张蕴女士、耿靖先生、徐孙庆先生、
曾文慧女士、胡欣先生、刘延平先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；经
公司董事会提名，同意推选管一民先生、乔依德先生、王开国先生、张军先生为
公司第十届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。按照相关规定，独立董事候选人需
经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
    表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
    二、    关于公司2022年上半年度担保额度的议案
    为满足经营和发展需要，2022年上半年度公司预计新增不超过760亿元的担
保额度，其中：公司预计为下属子公司、下属子公司预计互相之间提供总额不超
过700亿元的担保额度；公司及下属子公司预计为参股公司提供总额不超过60亿
元的担保额度。

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    本议案尚需提交公司股东大会审议通过，同时公司将提请股东大会授权公司
管理层在股东大会批准上述担保事项的前提下审批具体的担保事宜，并根据实际
经营需要在总担保额度范围内适度调整各下属子公司间、参股公司间的担保额度
（含授权期限内新增公司）。
    详见《绿地控股集团股份有限公司关于2022年上半年度担保额度的公告》（公
告编号：临2022-002）。
    表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
    三、   关于修订《公司章程》的议案
    详见《绿地控股集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：
临2022-003）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
    四、   关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案
    详见《绿地控股集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：临2022-004）。
    表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
    特此公告。




                                        绿地控股集团股份有限公司董事会
                                                        2022 年 1 月 27 日




                                   2
附件




                    绿地控股集团股份有限公司
                   第十届董事会董事候选人简历

    张玉良，中国国籍，男，1956年12月出生，本科学历，高级经济师。曾任上
海市嘉定区江桥镇党委委员、副书记，上海市农委机关主任科员，上海市农委住
宅办副主任等职务。1992年创办上海绿地总公司（即绿地集团前身），并先后担
任上海绿地总公司总经理，绿地集团董事长、总裁、党委书记等职务。现任本公
司董事长、总裁。
    张蕴，中国国籍，女，1970年4月出生，本科学历。先后担任绿地集团房地
产市场营销部销售经理，绿地集团房地产市场营销部总经理助理、副总经理，上
海绿地资产管理有限公司总经理，绿地集团资产经营及商业事业部总经理，上海
绿地商业（集团）有限公司董事长、总经理，绿地国际酒店管理集团有限公司董
事长、总经理，绿地集团总裁助理、副总裁、执行副总裁、执行总裁等职务。现
任本公司董事、党委副书记、执行总裁。
    耿靖，中国国籍，男，1974年9月出生，博士研究生学历。曾任上海银行张
杨支行行长、浦东分行公司金融部总经理、总行营业部副总经理，爱建证券董事、
常务副总裁（主持工作），爱建信托常务副总经理（主持工作），长江养老保险副
总裁等职务。加入绿地集团后，先后担任绿地金融控股集团董事长、总裁，绿地
集团总裁助理、副总裁、执行副总裁、执行总裁，绿地金创科技集团董事长、总
裁等职务。现任本公司执行总裁。
    徐孙庆，中国国籍，男，1964年9月出生，硕士研究生学历。历任上海师范
大学党委宣传部干部、党委办公室秘书、音乐系党总支副书记、系务委员会副主
任，徐汇区漕河泾镇镇长助理、副镇长，徐汇区对外经济委员会副主任，徐汇区
湖南街道党工委副书记、办事处主任，徐汇区区委办公室主任，徐汇区副区长，
静安区副区长、区委常委，上海市申江两岸开发建设投资（集团）有限公司副总
裁、党委书记、总裁等职务。现任上海地产（集团）有限公司党委委员、副总裁，
本公司副董事长。

                                   3
    曾文慧，中国国籍，女，1975年10月出生，博士研究生学历，工程师。历任
上海市地质调查研究院土地调查评价所（地政所、地价所）所长助理、副所长，
上海市规划和国土资源管理局土地综合计划处（耕地保护处）主任科员、副处长，
上海市规划和国土资源管理局综合保护处副处长，上海市经济信息化委产业园区
处副处长（主持工作）、处长，上海市经济信息化委产业园区和结构调整处处长、
一级调研员等职务。现任上海地产（集团）有限公司投资发展部总经理。
    胡欣，中国国籍，男，1967年2月出生，本科学历，工程硕士，教授级高级
工程师。历任上海市水利工程设计研究院水工一室科员、助理工程师、计划经营
科科长助理、水工设计所主任工程师、第二设计所所长、副院长，上海市水务局
副总工程师、科学技术处处长，上海市水务局（市海洋局）副总工程师、科学信
息处处长、防汛和安全监督处处长，上海市堤防（泵闸）设施管理处处长、党委
副书记，上海市水务局（市海洋局）总工程师、党组成员，上海城投（集团）有
限公司总工程师等职务。现任上海城投（集团）有限公司副总裁，本公司副董事
长。
    刘延平，中国国籍，男，1975年4月出生，本科学历，公共管理硕士，工程
师。历任上海市自来水公司生产技术部科员，上海市城市建设投资开发总公司资
产管理部高级业务主管、资产管理部（发展研究部）总经理助理，上海城投（集
团）有限公司计划财务部高级业务主管等职务。现任上海城投（集团）有限公司
资产（投资）管理部副总经理，本公司董事。
    管一民，中国国籍，男，1950年4月出生，会计学教授，高级会计师。曾任
上海财经大学成人教育学院副院长、常务副院长，上海财经大学校长助理，上海
国家会计学院教授、副院长。现任益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司、上海
华谊集团股份有限公司独立董事。
    乔依德，中国国籍，男，1947年6月出生，硕士研究生学历。曾任美国纽约
人寿中国总经理、上海首席代表。现任上海发展研究基金会副会长兼秘书长，爱
建集团股份有限公司独立董事。
    王开国，中国国籍，男，1958年11月出生，博士研究生学历，高级经济师。
曾任国家国有资产管理局科研所副所长，海通证券股份有限公司党委书记、董事
长、总经理。现任上海中平国瑀资产管理有限公司董事长，上海农村商业银行股
份有限公司、上海大众公用事业（集团）股份有限公司、安信信托股份有限公司、

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中梁控股集团有限公司独立董事。
    张军，中国国籍，男，1963年1月出生，教授，博士生导师。曾任复旦大学
经济学助教、讲师、副教授和教授等职务。现任复旦大学经济学院院长，复旦大
学中国经济研究中心主任，安信信托股份有限公司独立董事。




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