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公司公告

绿地控股:绿地控股2021年度独立董事述职报告2022-04-30  

                                      绿地控股集团股份有限公司
             2021 年度独立董事述职报告


    作为绿地控股集团股份有限公司的独立董事,2021 年度,我
们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等
相关规定,本着独立、客观、公正的原则,认真履行独立董事职
责,为维护全体股东合法权益发挥了积极作用。现将 2021 年度
履职情况报告如下:
    一、独立董事的基本情况
    1、报告期内独立董事基本情况
    陈晓漫:中国国籍,男,1954 年出生,博士研究生学历。
现任复旦大学教授、博士生导师,报告期内担任本公司独立董事、
科大智能科技股份有限公司独立董事、中饮巴比食品股份有限公
司独立董事。曾先后担任复旦大学数学研究所副所长,复旦大学
科技处处长,复旦大学校长助理兼科技处处长,复旦大学副校长,
复旦大学常务副校长等职务。
    郑成良:中国国籍,男,1955 年出生,博士研究生学历。
现任上海交通大学教授、博士生导师,报告期内担任本公司独立
董事。曾先后担任吉林大学法学院院长,吉林省高级人民法院副
院长,国家法官学院常务副院长,最高人民法院政治部宣传教育
部部长,国家法官学院院长,上海交通大学法学院院长,上海交
通大学党委副书记,上海交通大学副校长等职务。
    华民:中国国籍,男,1950 年出生,博士研究生学历。现
任复旦大学教授、博士生导师,报告期内担任本公司独立董事、


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 宋都基业投资股份有限公司独立董事。曾先后担任复旦大学世界
 经济系主任、教授,复旦大学世界经济研究所所长、教授等职务。
      卢伯卿:美国国籍,男,1958 年出生,硕士研究生学历,
 中国注册会计师协会和美国注册会计师公会会员。报告期内担任
 本公司独立董事。曾先后担任德勤全球中国服务小组联席主席,
 德勤中国华东区主管合伙人、全国客户与市场战略部主管合伙
 人,德勤中国首席执行官,德勤有限公司全球高管团队成员等职
 务。
      2、新一届独立董事情况
      2022 年 2 月 16 日,因第九届董事会任期届满,公司进行了
 换届选举,管一民先生、乔依德先生、王开国先生、张军先生当
 选为公司第十届董事会独立董事,第九届董事会独立董事陈晓漫
 先生、郑成良先生、华民先生、卢伯卿先生不再担任公司独立董
 事职务。
      3、独立性情况
      我们均具备上市公司独立董事所要求的独立性,不存在任何
 影响独立性的情况。
        二、独立董事年度履职概况
     1、出席董事会及股东大会情况
独立董事   本年应参加   亲自出   委托出   缺席   是否连续两次未   出席股东大
    姓名   董事会次数   席次数   席次数   次数     亲自参加会议     会的次数
  陈晓漫       5          5        0        0            否             1
  郑成良       5          5        0        0            否             0
    华民       5          5        0        0            否             0
  卢伯卿       5          5        0        0            否             1

      2、议案审议情况
      报告期内,我们认真审阅了提交董事会审议的各项会议材

                                     2
料,在充分了解审议事项的基础上,根据各自专业经验及特长,
做出独立见解和判断,提出合理化建议,为董事会科学决策发挥
了积极作用。
    3、在董事会各专门委员会中的工作情况
    根据中国证监会有关规定,公司董事会成立了战略委员会、
提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,并制定了相应的
工作制度。除战略委员会外,其余委员会均由独立董事担任主任
委员,并且独立董事占多数。
    报告期内,公司董事会专门委员会本着勤勉尽责的原则,认
真履行工作职责。其中,审计委员会召开会议三次,在公司年度
审计、年度审计机构评价及选聘、定期报告审核等方面发挥了积
极作用;薪酬与考核委员会召开会议一次,对公司高管团队 2020
年年终考核、部分公司高管职级调整发表了意见和建议;提名委
员会召开会议一次,对拟任董事候选人的教育背景、任职经历、
专业能力和职业素养等方面进行了资格审查。
    4、公司配合独立董事工作情况
    报告期内,公司积极配合独立董事开展工作。公司管理层及
相关部门高度重视与独立董事的沟通与交流,及时向独立董事通
报公司发展战略、经营情况、财务状况、行业动态及其他重大事
项,为独立董事履职创造良好的环境。
    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
    1、关联交易情况
    报告期内,我们对公司重大关联交易事项进行了认真地审
核,认为:董事会审议关联交易事项时,关联董事回避了表决,
董事会的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定;未发现


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关联交易事项中存在损害公司和中小股东利益的情形。
    2、对外担保情况
    截至 2021 年末,公司对外担保总金额为 157.72 亿元(不含
公司及子公司之间的担保),公司及子公司之间的担保余额为
1323.84 亿元。我们认为:公司对外担保的决策程序符合相关法
律法规以及公司章程的规定,公司对外担保进行了充分的信息披
露,公司对外担保是审慎的,对外担保风险是可控的,未发现其
中存在损害中小股东和本公司利益的情形。
    3、资金占用情况
    截止 2021 年末,公司无资金占用情况。
    4、募集资金使用情况
    报告期内,公司不存在发行股份募集资金的使用情况。公司
债券募集资金的使用情况与募集说明书保持一致。
    5、高级管理人员薪酬情况
    报告期内,我们对公司高管团队 2020 年度业绩考评结果进
行了审核,同意依据考评结果相应发放 2020 年年终考核奖。我
们认为,公司高级管理人员的薪酬依据行业和地区的薪酬水平制
定,并根据公司薪酬管理制度相应发放,符合实际情况,未发现
其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。
    6、业绩预告及业绩快报情况
    2021 年 1 月 21 日,公司发布了《2020 年度业绩快报公告》;
2021 年 7 月 14 日,公司发布了《2021 年半年度业绩快报公告》。
上述公告及时向广大投资者传递公司最新经营情况,增进投资者
对公司的了解,切实保障了投资者的知情权。
    7、聘任或者更换会计师事务所情况


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    报告期内,公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。我们认为,大信
会计师事务所(特殊普通合伙)是我国最早从事证券业务的会计
师事务所之一,具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业
素养,能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求;本次
续聘会计师事务所事项的审议及决策程序符合有关法律法规和
公司章程的规定,未发现其中存在损害全体股东和公司利益的情
形。
   8、利润分配情况
    报告期内,公司实施了每 10 股派发现金红利 2.50 元(含税),
并送红股 0.5 股的 2020 年度利润分配方案,现金分红比例为
20.28%。我们认为,在“房住不炒、因城施策”的政策主基调下,
房地产调控向纵深推进,行业的发展环境正在发生深刻变化,上
述利润分配方案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经
营模式、未来的资金需求,能够兼顾对投资者的合理回报及公司
的长远发展。
   9、股东承诺履行情况
   报告期内,我们始终高度关注股东承诺履行情况。通过核查,
我们认为公司相关股东严格履行了相关承诺。
   10、信息披露的执行情况
   报告期内,公司共发布定期报告 4 份、临时公告 57 份。公
司对外信息披露均履行了必要的内部审批程序,信息披露内容真
实、准确、完整,未发现存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏的情况。
   11、内部控制的执行情况


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    报告期内,董事会对公司 2020 年 12 月 31 日的内部控制有
效性进行了评价,认为:于内部控制评价报告基准日,公司不存
在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体
系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
    报告期内,大信会计师事务所(特殊普通合伙)亦对公司 2020
年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,并出具
了无保留意见的内部控制审计报告。
    四、总体评价和建议
    2021 年,全体独立董事按照相关法律法规的要求,本着维护
公司和全体股东特别是中小股东利益的原则,充分利用自身专业
知识和经验,积极参与公司重大事项决策,不断为公司持续健康
发展贡献力量。2022 年,全体独立董事将一如既往地秉承为公
司和全体股东负责的态度,忠实履行独立董事的职责和义务,进
一步促进公司规范运作,切实维护公司利益和中小股东合法权益
不受侵害。




                  独立董事:管一民、乔依德、王开国、张军
                                            二〇二二年四月




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