上海金枫酒业股份有限公司


2021 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会




          会 议 材 料




          二○二一年一月八日




                                     1
                        上海金枫酒业股份有限公司
                 2021 年第一次临时股东大会会议议程


时间：2021 年 1 月 8 日（星期五）下午 14:30
地点：上海市普陀区宁夏路 777 号（海棠大厦）5 楼
会议主要议程：
14:00 — 14:30     股东出席签到，大会秘书处进行统计，股东审阅文件
14:30    大会正式开始


主持人：董事 王晖（由半数董事推举产生）
    1、审议《关于增补公司董事的议案》




                                                                    2
                       关于增补公司董事的议案

    公司现有董事八名，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提
名委员会提名，并征得被提名人同意，拟增补唐文杰先生为公司董事，任期至本届董
事会届满。
    上述议案妥否，请审议


                                                   上海金枫酒业股份有限公司




    附：董事候选人简历：
   唐文杰，男，1968 年出生，大学本科，中共党员，经济师。历任上海捷强烟草糖
酒（集团）连锁有限公司业务部副经理、经理，上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限
公司副总经理、总经理，上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司总经理助理、副总经理、
常务副总经理，上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司党委副书记、总经理。现任上海
金枫酒业股份有限公司总经理。




                                                                           3
                     上海金枫酒业股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会意见征询表


  股东名称：

  编号：

  持股数：                                  股

  意见或建议之具体内容：




  是否要求发言：


说明：

    大会设有秘书处，股东如有意见、建议或要求发言，请将意见征询表

反馈至大会秘书处。

                                       上海金枫酒业股份有限公司

                                                二○二一年一月八日


                                                                 4