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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-03-30
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金枫酒业关于计提资产减值准备公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600616_20240330_IWER.pdf
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2024-03-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度财务决算报告》
3 《公司2023年度利润分配预案》
4 《公司2023年监事会工作报告》
5 《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
6 《关于修订<公司章程>的议案》
7 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 姚岳绒
9.02 魏春燕 |
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2024-03-30
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金枫酒业2023年年报全文 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600616_20240330_L7BL.pdf
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2024-03-30
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金枫酒业2023年度股东大会通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600616_20240330_ZI6T.pdf
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2024-03-30
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600616_20240330_C1TV.pdf
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2024-03-30
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金枫酒业关于预计公司2024年日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600616_20240330_DJTQ.pdf
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2024-03-30
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金枫酒业第十一届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600616_20240330_7ZD9.pdf
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2024-03-30
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金枫酒业第十一届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600616_20240330_1W84.pdf
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2024-03-30
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金枫酒业2023年度利润分配预案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-30
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金枫酒业关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-23
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金枫酒业第十一届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600616_20240323_V2ZV.pdf
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2024-03-23
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金枫酒业2024年第一次临时股东大会决议以公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600616_20240323_MJFA.pdf
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2024-03-08
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金枫酒业关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-08
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-08/600616_20240308_4KTR.pdf
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2024-03-05
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于增补公司董事的议案
1.01 祝勇 |
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2024-03-05
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金枫酒业第十一届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/600616_20240305_KLOV.pdf
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2024-03-05
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金枫酒业2024年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-30 |
拟披露年报 |
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2023-12-08
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金枫酒业关于向控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司提供财务资助的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-12-08
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金枫酒业第十一次董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-12-08
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金枫酒业关于与上海申鲜物流有限公司开展成品酒物流运输业务暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-11-25
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金枫酒业2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-10-28
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 金枫酒业关于与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》的关联交易议案
2.00 关于增补公司董事的议案
2.01 张辉 |
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2023-10-28
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金枫酒业第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600616_20231028_6FZU.pdf
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2023-10-28
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金枫酒业第十一次董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600616_20231028_9VS7.pdf
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2023-10-28
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金枫酒业关于与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600616_20231028_09IS.pdf
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2023-10-28
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金枫酒业关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600616_20231028_GI1O.pdf
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2023-10-28
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金枫酒业2023年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600616_20231028_3SAI.pdf
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