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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2002-10-23
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2002.10.23是第一食品(600616)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增5 |
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2003-09-03
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关联交易进展情况的公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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上海市第一食品商店股份有限公司第十九次股东大会审议通过了《关于投资
组建餐饮连锁投资控股有限公司关联交易的议案》及《关于投资组建食品产业发
展投资控股有限公司关联交易的议案》。目前上海顺联通创业投资有限公司与上
海顺和通创业投资有限公司分别于2003年8月28日和2003年8月22日完成了工商注
册，以上两公司的注册资本均为人民币5000万元，营业期限均为10年。
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2003-04-29
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(600616)“第一食品”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 137236.02
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 34038.06
每股净资产(元) 1.79
调整后的每股净资产(元) 1.65
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 634.11
每股收益(元) 0.1313
净资产收益率(%) 7.346
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 7.644
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2003-05-15
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(600616)“第一食品”公布董事会决议及召开股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,关联交易,借款,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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上海市第一食品商店股份有限公司于2003年5月13日召开四届十二次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、关于公司2003年度向银行申请贷款额度的议案：预计公司将于2003年度
向银行申请总额不超过2亿元人民币贷款。
二、关于公司2003年度为全资及控股子公司提供担保额度的议案：预计公司
将在2003年度为全资及控股子公司提供总额不超过2亿元人民币的贷款担保。
三、关于修订公司章程的议案。
四、关于投资组建餐饮连锁投资控股有限公司及食品产业发展投资控股有限
公司关联交易的议案。
五、关于提请股东大会授权董事会对全资子公司上海金枫酿酒有限公司实施
股份制改制的议案。
六、关于更换董事的议案。
七、关于增补独立董事的议案。
八、关于提请股东大会续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计
机构的议案。
董事会决定于2003年6月16日下午召开第十九次股东大会(2002年年会)，审议
公司2002年度利润分配方案等及以上有关事项。
(600616)“第一食品”公布关联交易公告
上海市第一食品商店股份有限公司拟以自有资金与上海市糖业烟酒(集团)有
限公司(以下简称烟糖集团)及自然人陈少东共同投资组建餐饮连锁投资控股有限
公司(暂定名)，注册资本5000万元，其中公司投资人民币2300万元，占股份总数
46%。
公司拟以自有资金与烟糖集团共同组建食品产业发展投资控股有限公司(暂定
名)，注册资本5000万元，其中：公司出资2000万元，占注册资本的40%。
本次投资行为构成了关联交易。
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2003-06-24
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(600616)“第一食品”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海市第一食品商店股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年
12月31日公司总股本190395613股为基数，每10股派1.40元(含税)。股权登记日
为2003年6月27日，除息日为2003年6月30日，现金红利发放日为2003年7月4日。
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2004-04-07
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[20041预增](600616) 第一食品：2004年第一季度业绩增长提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2004年第一季度业绩增长提示性公告
根据上海市第一食品商店股份有限公司对2004年第一季度财务数据的初步测
算，预计公司第一季度净利润将比去年同期上升50%以上，详细数据将在2004年度
第一季度报告中披露。敬请广大投资者注意投资风险。
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2004-04-16
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,840,809,623.98 1,884,731,673.61
股东权益(不含少数股东权益) 429,259,367.09 391,124,261.40
每股净资产 2.25 2.05
调整后的每股净资产 2.08 1.96
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -14,401,722.56 -14,401,722.56
每股收益 0.20 0.20
净资产收益率(%) 8.88 8.88
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2004-03-27
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董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,借款 |
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上海市第一食品商店股份有限公司于2004年3月26日召开五届一次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、选举吴顺宝为公司董事长。
二、聘任赵金祥为公司总经理。
三、聘任张黎云为公司董事会秘书，聘任刘启超为公司董事会证券事务代表。
四、选举张健为公司监事长。
上海市第一食品商店股份有限公司于2004年3月26日召开第二十次股东大会
(2003年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2003年12月31日
公司总股本190395613股为基数向全体股东每10股送2.5股转增3.5股。
二、通过修订公司章程的议案。
三、通过公司董、监事会换届选举的议案。
四、通过授权董事会决定公司持续性关联交易的议案：2004年度公司将与控股
股东上海市糖业烟酒(集团)有限公司及其子公司发生持续性关联交易。关联交易范
围为工业食品购销、食品工业原料购销、其他食品购销。预计关联交易金额为5.5亿
元。本授权有效期自股东大会审议批准通过之日起至2004年年度股东大会止。
五、通过公司2004年度向银行申请贷款额度的议案：预计公司在2004年度内向
银行贷款余额不超过7亿元人民币。
六、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构 |
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2004-10-28
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600616)“第一食品”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,050,059,324.43 1,884,731,673.61
股东权益（不含少数股东权益） 451,199,676.09 391,124,261.40
每股净资产 1.48 2.05
调整后的每股净资产 1.40 1.96
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 45,143,778.04 71,139,790.00
每股收益 0.02 0.20
净资产收益率（%） 1.24 13.31
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2004-11-10
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公布更名公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600616)“第一食品”
上海市第一食品商店股份有限公司第二十一次股东大会(临时股东大会)审议
通过了《关于公司更名为上海市第一食品股份有限公司的议案》。
现经上海市工商行政管理局核准，公司法定名称变更为“上海市第一食品股
份有限公司”。公司于2004年11月3日完成了工商登记变更手续。
公司证券简称及证券代码不变。
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2005-03-01
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-06-16
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召开2002年年度股东大会，下午1时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2003年6月16日
●会议召开地点：上海(具体会场另定)
●会议方式：现场召开
●提案：详见会议议程
一、召开会议基本情况
本公司董事会决定于2003年6月16日(星期二)下午1：00时以现场方式召开公司第十九次股东大会(2002年年会),会议召开地点：上海(具体会场另定)。有关本次会议的具体事宜如下：
二、会议议程：
1、审议《公司董事会2002年度工作报告》。
2、审议《公司2002年度财务报告》。
3、审议《公司2002年度利润分配方案》。
4、审议《公司监事会2002年度工作报告》。
5、审议《关于修订公司章程的议案》。
6、审议《关于更换董事的议案》
7、审议《关于增补独立董事的议案》
8、审议《关于公司二○○三年度向银行申请贷款额度的议案》
9、审议《关于公司二○○三年度为全资及控股子公司提供贷款担保额度的议案》
10、审议《关于投资组建餐饮连锁投资控股有限公司关联交易的议案》
11、审议《关于投资组建食品产业发展投资控股有限公司关联交易的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会对全资子公司上海金枫酿酒有限公司实施股份制改制的议案》
13、审议《关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。
三、出席会议对象：
1、 凡于2003年6月2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人出席和表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、 本公司董事、监事及高级管理人员。
3、 公司聘任的有证券法律从业资格的律师事务所的律师。
4、 公司聘任的会计师事务所的会计师。
5、 董事会邀请的人员。
四、会议登记办法：
1、登记方式：为切实有效地做好防止＂非典＂的工作,根据《上海市人民政府关于进一步加强传染性非典型肺炎防止工作的通告》及中国证监会下发的《关于上市公司2002年年度股东大会问题的回复》,本次股东登记全部采用信函或传真方式。股东登记请仔细填写股东参会登记表(附件1),以确保会议通知能及时寄达你处。
来信请寄：上海浦东新区张杨路579号,上海市第一食品商店股份有限公司办公室,邮编：200120。请在信封左下角注明股东大会登记。
传真：021 - 58352620
联系电话：(021)58352624、(021)50812727?8624
联系人：陈剑影、陈静、刘启超
2、法人股东单位登记须有单位介绍信、法定代表人资格证书或法定代表人授权委托书(附件2)和出席代表身份证复印件。
3、个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡复印件。
4、受个人股东委托代理出席会议的,登记须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡复印件。
5、登记时间：2003年6月4日、5日,上午9：00时至下午4：00时。
6、登记确认：信函登记以当地邮戳日期为准,传真登记以公司收到登记表为准。
六、注意事项
1、根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规范意见》以及上海市资产重组领导小组办公室、中国证监会上海证券监管办公室联合发布的《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定,本公司将严格依法召集、召开本次股东大会,不发放任何参会礼品,与会股东食宿及交通费自理。
2、会议预期半天。
特此公告。
上海市第一食品商店股份有限公司
二○○三年五月十五日
附件1：股东参会登记表
上海市第一食品商店股份有限公司2002年度股东大会股东参会登记表
本人决定参加上海市第一食品商店股份有限公司2002年度股东大会。
股东姓名 身份证号码
股东帐号 持股数量
联系地址
联系电话 邮政编码
(请准确填写,以确保你能及时收到会议通知)
2003年 月 日
附件2：授权委托书
授权委托书
委托人： 身份证：
股东帐户： 住址：
持有上海市第一食品商店股份有限公司股份： 股
代理人： 身份证：
住址：
兹委托上述代理人代为出席于2003年6月16日召开的上海市第一食品商店股份有限公司第十九次股东大会(2002年年会),并依照下列指示行使表决权：
议 案 同意 反对 弃权
1、《公司董事会2002年度工作报告》。
2、《公司2002年度财务报告》。
3、《公司2002年度利润分配方案》。
4、《公司监事会2002年度工作报告》。
5、《关于修订公司章程的议案》。
6、《关于更换董事的议案》
7、《关于增补独立董事的议案》
8、《关于公司二○○三年度
向银行申请贷款额度的议案》
9、《关于公司二○○三年度
为全资及控股子公司提供贷款担保额度的议案》
10、《关于投资组建餐饮连锁投资控股有限公司
关联交易的议案》
11、《关于投资组建食品产业发展投资控股有限公司
关联交易的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会对
全资子公司上海金枫酿酒有限公司
实施股份制改制的议案》
13、《关于续聘上海立信长江会计师事务所
有限公司为公司审计机构的议案》。
如未作具体指示,则代理人可按自己的意思行使表决权。
注：请在〖 〗内打?选择。
委托人(签名或盖章)
2003年 月 日
附注：1、委托人对代理人行使表决权的指示,请在上列表格中＂同意＂、＂反对＂、＂弃权＂所对应的空格内打?选择,只能选择一项,多选无效。
2、本授权委托书由委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。
3、本授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权委托书或其他授权文件应该进行公证。
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 1,442,762,936.55 1,362,592,516.23
股东权益（不含少数股东权益） 363,416,455.86 314,593,241.06
每股净资产 1.91 1.65
调整后的每股净资产 1.77 1.54
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 41,308,495.28 49,075,026.34
每股收益 0.06 0.26
净资产收益率(%) 2.95 13.43
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%) 3.17 14.33
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2003-10-25
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临时公告 |
上交所公告，其它 |
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上海市第一食品商店股份有限公司于2003年10月23日以通讯表决方式召开四
届十四次董事会，会议审议通过公司2003年第三季度报告。
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2004-08-18
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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1993-07-12
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1993.07.12是第一食品(600616)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股4,配股比例:60,配股后总股本:3622.59万股) |
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1993-07-16
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1993.07.16是第一食品(600616)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股4,配股比例:60,配股后总股本:3622.59万股) |
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1993-07-09
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1993.07.09是第一食品(600616)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股4,配股比例:60,配股后总股本:3622.59万股) |
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1993-07-12
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1993.07.12是第一食品(600616)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股4,配股比例:60,配股后总股本:3622.59万股) |
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1993-07-23
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1993.07.23是第一食品(600616)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股4,配股比例:60,配股后总股本:3622.59万股) |
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2003-06-17
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(600616)“第一食品”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易,借款,投资设立(参股)公司 |
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上海市第一食品商店股份有限公司于2003年6月16日召开第十九次股东大会
(2002年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配方案：每10股派1.40元(含税)。
二、通过了关于修订公司章程的议案。
三、通过了关于更换董事的议案。
四、通过了关于增补独立董事的议案。
五、通过了关于公司2003年度向银行申请贷款额度的议案：预计公司将于
2003年度向银行申请总额不超过2亿元人民币贷款。
六、通过了关于公司2003年度为全资及控股子公司提供贷款担保额度的议案：
预计公司将在2003年度为全资及控股子公司提供总额不超过2亿元人民币的贷款
担保。
七、通过了关于投资组建餐饮连锁投资控股有限公司关联交易的议案：公司
与控股股东上海市糖业烟酒(集团)有限公司、自然人陈少东共同投资组建餐饮连
锁投资控股有限公司(暂定名)，注册资本5000万元，其中公司以自有资金投资2300
万元，占注册资本的46%。
八、通过了关于投资组建食品产业发展投资控股有限公司关联交易的议案：
公司与控股股东上海市糖业烟酒(集团)有限公司共同投资组建食品产业发展投资
控股有限公司(暂定名)，注册资本5000万元，其中：公司以自有资金出资2000万
元，占注册资本的40%。
九、通过了关于提请股东大会授权董事会对全资子公司上海金枫酿酒有限公司
实施股份制改制的议案。
十、通过了关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议
案。
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2003-08-05
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(600616)“第一食品”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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上海市第一食品商店股份有限公司于2003年8月1日召开四届十三次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及摘要。
二、通过关于投资上海金枫酿酒有限公司下属淀山湖酒厂搬迁并技改的议案
：上海金枫酿酒有限公司为公司全资子公司，公司以银行贷款人民币9000万元在
2004年酿造期来临之前将该厂搬迁至枫泾工业园区并对其生产能力进行改造 |
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2003-08-05
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(600616)“第一食品”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 1,342,321,174.15 1,362,592,516.23
股东权益 (不含少数股东权益) 352,688,566.24 314,593,241.06
每股净资产 1.85 1.65
调整后的每股净资产 1.72 1.54
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 1,439,789,741.13 257,818,258.81
净利润 38,095,325.18 17,500,354.58
扣除非经常性损益后的净利润 37,838,025.18 17,500,354.58
每股收益(摊薄) 0.20 0.14
净资产收益率%(摊薄) 10.80 5.35
经营活动产生的现金流量净额 7,766,531.06 32,245,944.10 |
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2004-04-16
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-26
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召开第二十次股东大会(2003年年会)，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2004年3月26日
●会议召开地点：上海(具体会场另定)
●会议方式：现场召开
●提案：详见会议议程
一、召开会议基本情况
本公司董事会决定于2004年3月26日(星期五)下午1：00时以现场方式召开公司第二十次股东大会(2003年年会),会议召开地点：上海(具体会场另定)。有关本次会议的具体事宜如下：
二、会议议程：
1、审议《公司董事会2003年度工作报告》。
2、审议《公司2003年度财务报告》。
3、审议《公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》(逐项表决)。
4、审议《公司监事会2003年度工作报告》。
5、审议《关于修订公司章程的议案》。
6、审议《关于修订＜公司股东大会议事规则＞的议案》
7、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
8、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会决定公司持续性关联交易的议案》
10、审议《关于公司2004年度向银行申请贷款额度的议案》
11、审议《关于提请股东大会续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》
三、出席会议对象：
1、凡于2004年3月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人出席和表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘任的律师事务所的律师。
4、公司聘任的会计师事务所的会计师。
5、董事会邀请的人员。
四、会议登记办法：
1、凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的,持本人身份证、股票帐户卡；法人股股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人,持单位介绍信、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书、本人身份证进行登记。
2、受个人股东委托代理出席会议的,持代理人身份证、委托股东的身份证、代理委托书和委托股票帐户卡进行登记。
3、异地股东可用信函或传真进行登记。
4、登记时间：2004年3月12日上午9?00至下午4?00
5、登记地点：南京东路720号,上海市第一食品商店四楼(广西北路南京东路口电梯可直达)
6、授权委托书(见附件1)
五、联系办法：
1、联系地址：上海浦东新区张杨路579号,上海市第一食品商店股份有限公司董事会办公室。
2、联系电话：(021)58352625、(021)50812727?8624、8607
3、传真：021-58352620
4、联系人：张黎云、刘启超
六、注意事项
1、根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规范意见》以及上海市资产重组领导小组办公室、中国证监会上海证券监管办公室联合发布的《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定,本公司将严格依法召集、召开本次股东大会,不发放任何参会礼品,与会股东食宿及交通费自理。
2、会议预期半天。
特此公告。
上海市第一食品商店股份有限公司
二○○四年二月二十四日
附件1：
授权委托书
委托人：身份证：
股东帐户：住址：
持有上海市第一食品商店股份有限公司股份：股
代理人：身份证：
住址：
兹委托上述代理人代为出席于2004年3月26日召开的上海市第一食品商店股份有限公司第二十次股东大会(2003年年会),并依照下列指示行使表决权：
议案同意反对弃权
1、审议《公司董事会2003年度工作报告》。
2、审议《公司2003年度财务报告》。
3、审议《公司2003年度利润分配
及资本公积金转增股本的预案》。(逐项表决)
4、审议《公司监事会2003年度工作报告》。
5、审议《关于修订公司章程的议案》。
6、审议《关于修订＜公司股东大会议事规则＞的议案》
7、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
8、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会
决定公司持续性关联交易的议案》
10、审议《关于公司2004年度向银行申请贷款额度的议案》
11、审议《关于提请股东大会续聘上海立信长江
会计师事务所有限公司为公司审计机构并授权
董事会决定其报酬的议案》
如未作具体指示,则代理人可按自己的意思行使表决权。
注：请在??内打?选择。
委托人(签名或盖章)
2004年2月24日
附注：1、委托人对代理人行使表决权的指示,请在上列表格中″同意″、″反对″、″弃权″所对应的空格内打?选择,只能选择一项,多选无效。
2、本授权委托书由委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。
3、本授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权委托书或其他授权文件应该进行公证。
附件2：
董监事候选人简历
1、董事候选人简历：
吴顺宝男,56岁,工商管理硕士,中共党员。历任上海市商业二局办公室科员、副主任,上海市糖业烟酒公司副经理,上海市糖业烟酒(集团)公司总经理,现任上海市第一食品商店股份有限公司董事长,上海市糖业烟酒(集团)有限公司董事长、党委书记,高级经济师、高级政工师。
刘海波男,49岁,工商管理硕士,中共党员。历任上海市第二商业组织处副主任科员,上海友谊食品公司人保部主任、襄理、党委副书记、副总经理,上海市糖业烟酒(集团)批发有限公司副总经理,现任上海市第一食品商店股份有限公司副董事长、党委书记,高级经济师、高级政工师。
赵金祥男,46岁,工商管理硕士,中共党员。历任上海市糖业烟酒公司第三批发公司党支部副书记、副总经理,上海市糖业烟酒公司第四批发公司经理,上海市糖业烟酒(集团)有限公司业务发展总监兼资产开发部经理,现任上海市第一食品商店股份有限公司董事、总经理、党委副书记,助理经济师。
汤云为男,59岁,博士学历,中共党员。历任上海财经大学校长助理、副校长、校长,上海大华会计师事务所主任会计师,现任上海市第一食品商店股份有限公司独立董事,安永大华会计师事务所主任会计师。
夏大慰男,50岁,硕士研究生,中共党员。历任上海财经大学科研处处长,上海财经大学国际经济管理学院院长、校长助理,上海财经大学副校长,现任上海市第一食品商店股份有限公司独立董事,上海国家会计学院院长,教授,博士生导师。
芮明杰男,49岁,博士研究生,中共党员。历任复旦大学与香港中文大学联合培养博士(管理),复旦大学管理学院企业管理副教授,复旦大学企业管理系副主任,复旦大学企业管理教授、博士生导师,复旦大学企业管理系系主任,现任上海市第一食品商店股份有限公司独立董事,复旦大学管理学院副院长,教授,博士生导师,复旦大学企业管理发展与管理创新研究中心主任。
管一民男,53岁,大学本科学历,中共党员。历任上海财经大学会计学系助教、讲师,上海财经大学成人教育学院常务副院长,上海财经大学校长助理。现任上海国家会计学院副院长,教授。
施雷男,36岁,研究生学历。历任上海市农业投资公司发展部副经理,上海太平洋商务信托公司总经理,上海市商业投资(集团)有限公司总经理助理、上海复旦微电子股份有限公司总经理、上海市商业投资(集团)有限公司副总经理。现任上海市第一食品商店股份有限公司董事,上海市商业投资(集团)有限公司总经理兼上海商投创业投资有限公司董事长、上海复旦微电子股份有限公司总经理,高级经济师。
王鹰男,51岁,大专学历,中共党员。历任上海市上投实业公司办公室主任,现任上海市第一食品商店股份有限公司董事,上海市上投投资管理公司业务三部副经理,工程师。
陈励敏男,54岁,工商管理硕士,中共党员。历任上海市糖业烟酒公司杨浦批发部党支部书记、主任,上海市糖业烟酒公司第九批发公司副经理、经理,现任上海市第一食品商店股份有限公司董事,上海市糖业烟酒(集团)有限公司副总经理,经济师。
李远志男,48岁,工商管理硕士,中共党员。历任上海商业冰箱厂工会主席,上海市糖业烟酒公司工会副主席,上海市糖业烟酒(集团)有限公司资产开发部经理,上海市糖业烟酒(集团)有限公司总经理办公室主任兼对外合作部经理,上海金枫酿酒公司党委书记、副总经理,现任上海市第一食品商店股份有限公司董事,上海市糖业烟酒(集团)有限公司副总经理,经济师,政工师。
汪建华男,51岁,工商管理硕士,中共党员。历任上海市糖业烟酒公司长宁批发部副经理,上海茶叶公司经理,中国酿酒厂厂长、党总支副书记,上海市第一食品商店股份有限公司总经理助理,现任上海市第一食品商店股份有限公司董事、副总经理,上海金枫酿酒公司总经理,经济师。
2、监事候选人简历：
(1)应由股东大会选举产生的候选人简历：
张健男,44岁,工商管理硕士,中共党员。历任上海市糖业烟酒公司财务管理中心主任、副经理,上海金枫酿酒公司副总经理,上海市糖业烟酒(集团)有限公司财务部经理,现任上海市第一食品商店股份有限公司监事长,上海市糖业烟酒(集团)有限公司财务总监,高级会计师。
杜得志男,49岁,工商管理硕士,中共党员。历任上海市糖业烟酒公司黄浦批发部党支部副书记、副经理,上海烟草(集团)公司一分公司党支部书记、副经理,上海捷强(集团)第五配销中心党支部书记,常务副总经理,上海捷强(集团)配销中心总经理,上海市第一食品商店股份有限公司纪委书记兼上海市第一食品商店党总支书记。现任上海市第一食品商店股份有限公司监事,上海市南浦食品有限公司副总经理,经济师。
(2)应由公司职代会选举产生的监事候选人简历：
车红英女,40岁,大学本科学历,中共党员。历任上海市第一食品商店股份有限公司党委办公室主任助理,上海市第一食品商店综合办公室主任,上海市第一食品商店工会主席、总经理办公室主任。现任上海市第一食品商店副总经理,政工师。
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2004-02-24
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动 |
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上海市第一食品商店股份有限公司于2004年2月20日召开四届十五次董事会
及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：拟以2003年
12月31日公司总股本190395613股为基数向全体股东每10股送2.5股转增3.5股。
二、通过公司2003年度报告及其摘要。
三、通过提请股东大会授权董事会决定公司持续性关联交易的议案。
四、通过公司2004年度向银行申请贷款额度的议案：预计公司在2004年度内
向银行贷款余额不超过7亿元人民币。
五、通过修订公司章程的议案。
六、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
七、通过公司高级管理人员变动的议案。
八、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2004年3月26日下午召开第二十次股东大会(2003年年会)，审议
以上有关事项。
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2004-02-24
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
(追溯调整后)
主营业务收入 3,180,916,682.25 1,057,911,095.20
净利润 76,507,479.63 31,763,161.52
总资产 1,884,731,673.61 1,362,592,516.23
股东权益(不含少数股东权益) 391,124,261.40 341,248,626.88
每股收益(摊薄) 0.40 0.17
每股净资产 2.05 1.79
调整后的每股净资产 1.96 1.68
每股经营活动中产生的现金流量净额 -0.26 -0.46
净资产收益率(摊薄,%) 19.56 9.31
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送2.5股转增3.5股。 |
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2004-02-24
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-04-01
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(600616)“第一食品”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 136259.25 54742.94 148.91
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 31459.32 30947.47 1.65
主营业务收入(万元) 105791.11 58619.38 80.47
净利润(万元) 3176.32 2715.86 16.95
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2972.27 2691.88 10.42
每股收益(元) 0.17 0.21 -19.05
每股净资产(元) 1.65 2.44 -32.38
调整后的每股净资产(元) 1.54 2.15 -28.37
净资产收益率(%) 10.10 8.78 15.03
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 9.53 8.63 10.43
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.46 0.40 -215.00
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.4元(含税)。
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2003-04-01
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(600616)“第一食品”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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上海市第一食品商店股份有限公司于2003年3月28日召开四届十次董事会
及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配预案：每10股派1.40元(含税)。
二、公司2002年度报告及摘要。
三、关于董事会授权经营班子进行公司持续性关联交易的议案。
四、关于公司高级管理人员变动的议案。
五、聘任刘启超为公司董事会证券事务代表。
以上有关议案须经股东大会审议通过。2002年度股东大会的召开日期及有
关事项另定。
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2003-04-15
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[20031预增](600616)“第一食品”公布2003年第一季度业绩增长提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600616)“第一食品”公布2003年第一季度业绩增长提示性公告
由于上海市第一食品商店股份有限公司于2002年8月份投资并拥有49%股
权的上海市南浦食品有限公司今年第一季度产生的经营业绩与去年同期相比
为净增长额，子公司上海金枫酿酒有限公司经成功的品牌运作及有效的市场
网络建设，黄酒销量比去年同期大幅度上升以及分公司上海市第一食品商店
春节旺季销售情况良好等因素，对公司2003年第一季度实现的经营业绩产生
较大影响，根据公司比较会计报表显示，预计公司第一季度主营业务收入将
比去年同期上升400%，净利润将比去年同期上升150%以上。
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