证券代码：600616             证券简称：金枫酒业         编号：临 2021-006




                      上海金枫酒业股份有限公司

                   第十届监事会第七次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海金枫酒业股份有限公司第十届监事会第七次会议于 2021 年 3 月 26 日
下午在上海召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召开及
程序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议并全
票通过了以下议案：
    1、《金枫酒业 2020 年度报告及摘要》
    本次年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理
制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务
状况等事项；在年度报告披露前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
    2、《金枫酒业 2020 年度社会责任报告》
    3、《金枫酒业 2020 年度内部控制评价报告》
    公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达
成，并对董事会内部控制评价报告无异议。
    4、《金枫酒业 2020 年度监事会工作报告》
    5、《关于会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的，能够更加客观、公允
地反映本公司的财务状况和经营成果，不存在损害股东特别是中小股东利益的情
形。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
同意公司本次会计政策变更。
    上述第 4 项议案须提交公司年度股东大会审议。
特此公告


           上海金枫酒业股份有限公司
              二〇二一年三月三十日