证券代码：600616             证券简称：金枫酒业          编号：临 2021-023




                       上海金枫酒业股份有限公司

                   第十届董事会第十二次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海金枫酒业股份有限公司第十届董事会第十二次会议于 2021 年 8 月 26 日在
本公司召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。监事会成员及公司高
级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的
规定，会议合法有效。本次会议审议并全票通过了如下议案：
    一、《上海金枫酒业股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要》
    二、《上海金枫酒业股份有限公司 2021 年上半年内部控制评价报告》
    报告期内，公司对纳入评价范围的业务和事项均已建立了内部控制，未发现存在
内部控制设计或执行方面的重大缺陷，对可能存在一般缺陷，一经发现确认即采取更
正行动，内控体系运行安全有效。
    三、《关于注销金枫酒业境外全资子公司的议案》
    本公司全资子公司金枫控股（香港）有限公司（以下简称：“金枫香港公司”）于
2013 年 3 月在香港设立。鉴于金枫香港公司自成立以来一直无实际业务开展，今后
也不再开展经营活动，为提升公司整体运营效率，降低经营风险，同意注销金枫香港
公司。
    注销该公司不会对本公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，本公司合并
财务报表的范围将相应发生变化，但不会对本公司合并财务报表产生实质性影响。
    公司董事会授权公司经营管理层负责办理该公司注销具体事宜，注销清算后，公
司将及时履行信息披露义务。
    （详见刊登于 2021 年 8 月 28 日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证
券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的《上海金枫酒业股份有限公司关于注销
境外全资子公司的公告》）
    四、《关于修订《金枫酒业信息披露事务管理制度》的议案》
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    为进一步完善公司信息披露管理制度，加强公司信息披露工作的内控管理，按照
中国证监会于 2021 年 5 月份发布的《上市公司信息披露管理办法》的要求，同意对
《上海金枫酒业股份有限公司信息披露事务管理制度》作全面修订。（该制度全文披
露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）




    特此公告


                                                  上海金枫酒业股份有限公司
                                                    二〇二一年八月二十八日




                                                                          2