证券代码：600616             证券简称：金枫酒业             编号：2022-006




                      上海金枫酒业股份有限公司

                   关于租赁办公场地的关联交易公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


                               重要内容提示

交易内容：
         本公司拟向控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司（以下简称“上
    海糖酒”）租赁其拥有的本市普陀区宁夏路 777 号海棠大厦 9、10 楼和 11 楼
    南区用于 公司总 部及 下属销售 分公司 办公 ，租赁期限 2 年 ， 年租金
    3,580,906 元，2 年共计 7,161,812 元。上海糖酒为本公司控股股东，本次
    交易构成关联交易。
关联人回避事宜：
         在关联方上海糖酒任职的三名董事回避未参与本关联交易议案的表决。
交易对本公司的影响：
         本次交易将有利于充分利用集团资源，降低管理成本，提高工作效率。
需提请投资者注意的其他事项：
         根据《股票上市规则》有关关联交易的规定，本次关联交易所涉及的
    交易金额未超过 3,000 万元，且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对
    值 5%以上，因此，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。


    一、关联交易概述
    为提高管理集中度和工作效率，加强集团内部资源的联动和共享，公司自
2014 年 5 月起连续 8 年向控股股东上海糖酒租赁其拥有的本市普陀区宁夏路 777
号海棠大厦部分楼层用于办公。鉴于租赁期限将至，公司拟继续向上海糖酒租赁

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海棠大厦 9、10 楼和 11 楼南区用于公司总部及下属销售分公司办公，该租赁标
的 9、10 楼每层建筑面积 1,403 平方米，11 楼南区建筑面积 577 平方米，合计建
筑面积 3,383 平方米。租赁期限为 2 年，自 2022 年 5 月 1 日起至 2024 年 4 月 30
日止。年租金 3,580,906 元，2 年共计 7,161,812 元。上海糖酒为本公司控股股东，
本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    根据《股票上市规则》有关关联交易的规定，本次关联交易所涉及的交易金
额未超过 3000 万元，且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，因
此本议案无需获得股东大会的批准。
    2020 年 4 月 27 日，公司与上海糖酒签署了为期两年的上述物业租赁合同。
到本次关联交易为止，过去 12 个月累计租金为 4,455,228 元，未超过 3,000 万元，
且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
    本公司根据第十届董事会第十五次会议决议，将于 4 月 30 日前与上海糖酒
签署《房屋土地租赁合同》。
    二、关联方介绍
    上海糖酒是一家具有 60 多年历史的大型国有商业企业集团，注册资本
55,400 万元，法定代表人陆骏飞。目前，上海糖酒已形成以糖业、酒业、特色零
售为核心主业的产业格局。截至 2021 年 12 月 31 日，上海糖酒总资产为
4,438,941.27 万元，总负债为 2,390,087.30 万元，归属于母公司所有者权益为
1,358,801.12 万元（未经审计）。2021 年营业收入为 2,675,375.23 万元，归属母公
司的净利润为 111,140.5 万元（未经审计）
    截至公告日，上海糖酒持有本公司股份 233,352,334 股，占本公司总股本的
34.88%，为本公司的控股股东。上海糖酒的实际控制人为上海市国有资产监督管
理委员会。
     三、交易标的基本情况
     本次租赁标的位于本市普陀区宁夏路 777 号海棠大厦内，该房产归上海糖
酒所有，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况和涉及该项房地产的诉讼、
仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。本次共租赁其 9、10 楼和 11 楼南区，
其中 9、10 楼每层建筑面积 1,403 平方米，11 楼南区建筑面积 577 平方米，合
计建筑面积 3,383 平方米。用途为办公。
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    四、关联交易协议的主要内容
    1、租赁标的
    上海糖酒将出租给本公司位于上海市普陀区宁夏路 777 号海棠大厦 9、10
楼和 11 楼南区，其中 9、10 楼每层建筑面积 1,403 平方米，11 楼南区建筑面积
577 平方米，合计建筑面积 3,383 平方米。房屋用途为办公。
    2、租赁期限
    该房屋租赁期限为 2 年，自 2022 年 5 月 1 日起至 2024 年 4 月 30 日止。
    3、续租
    租赁期限届满后上海糖酒不再继续出租的，应于租期届满前 2 个月书面通
知本公司，本公司应按合同约定及时返还该房屋土地，本公司如需继续承租的，
应于租赁期届满 3 个月前，向上海糖酒提出续租书面要求。上海糖酒同意续租
的，双方重新签订租赁合同。上海糖酒将根据届时的市场情况对续租合同的租金
等条款进行调整。如双方在租赁期届满前一个月内未能签订续租合同的，则视为
双方未达成续租合意，上海糖酒有权将该房屋土地出租/出售给第三方，本合同
将在租赁期届满时自行终止，本公司应在租赁期届满之日前根据本合同约定将该
房屋土地返还给上海糖酒。
    4、租赁价格
    该房屋租赁价格为 895,226.5 元/季度，3,580,906 元/年。除双方另行约定外，
以上租金均为包含增值税的含税租金。
    5、支付方式
    本合同采用先付租金后使用房屋土地及附属设施的原则。租金按季度支付，
每三个月为一个季度，本公司须于【每季度开始前的 7 日内】向上海糖酒支付该
房屋土地当季度租金。逾期支付的，每逾期一日，则本公司应按应付租金的 0.2%
向上海糖酒支付违约金。
    6、定价依据
    当事人双方根据市场租赁价格，经协商确认该房屋的租赁价格。
    7、租赁房屋土地的返还
    除上海糖酒同意本公司续租外，本公司应在本合同的租期届满时返还该房
屋土地。本公司未经上海糖酒书面同意逾期返还该房屋土地的，每逾期一日，应
按日租金的 2 倍向上海糖酒支付房屋土地使用费。
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       8、主要违约责任
       （1）租赁期间，非本合同约定的情况，上海糖酒提前解除本合同、提前收
回该房屋土地的，应按提前收回天数的租金的 0.5 倍向本公司支付违约金，但最
多不超过三个月的租金。若违约金不足抵付本公司损失的，上海糖酒还应补足本
公司由此造成的直接经济损失。
       （2）租赁期间，非本合同约定的情况，本公司中途擅自退租的，应按提前
退租天数的租金的 0.5 倍向上海糖酒支付违约金，但最多不超过三个月的租金。
若违约金不足抵付上海糖酒损失的，本公司还应补足其由此造成的直接经济损失。
       9、合同生效条件和生效时间
       本合同自双方法定代表人或本人或委托代理人签章并加盖单位公章或合同
专用章之日起生效。
       五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
       本次交易将有利于公司集约化管理，提高部门工作协同效率，同时租用集团
房产有利于集团内部资源共享，进一步降低管理成本。本次关联交易以市场租赁
价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，对公司的独立性不会产生影响。
       六、该关联交易应当履行的审议程序
       本公司第十届董事会第十五次会议以现场表决的方式对本关联交易议案进
行了审议。根据《公司章程》对关联交易的有关规定，有关联关系的董事在董事
会就关联交易进行表决时应当回避并不参与表决，其所代表的一票表决权不计入
有效表决总数，因此，在关联方上海糖酒任职的三名董事吴杰先生、夏晓平女士、
罗小洁女士回避，未参与本关联交易议案的表决。经审议，同意票占有效表决票
总数的 100%。独立董事在会前出具了同意将该议案提交董事会审议的意见，会
上亦均投了同意票并出具了 [金枫酒业独立董事意见（2022）第 6 号]，主要内容
为：

    1、本次租赁交易有利于集团内部资源共享，强化公司集约化管理，提高工
作效率；
    2、本次租赁价格参照了当地市场价格，符合公平的市场原则，未存在损害
公司及中小股东利益的行为；
    3、本次租赁交易涉及关联交易，在关联方上海市糖业烟酒（集团）有限公
司任职的三名董事回避并未参与该议案的表决。因此该交易的审议和表决程序符
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合《公司章程》、《股票上市规则》的有关规定。
    公司董事会审计委员会（关联董事除外）事先审核了本关联交易议案，并出
具了书面意见，认为：本次租赁价格以当地市场价格为依据，符合公平原则，未
存在损害公司及中小股东利益的行为。
    特此公告




                                               上海金枫酒业股份有限公司

                                                     二〇二二年四月二日




                                                                      5