证券代码：600616             证券简称：金枫酒业          编号：临 2022-003




                       上海金枫酒业股份有限公司

                   第十届监事会第十一次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海金枫酒业股份有限公司第十届监事会第十一次会议于 2022 年 3 月 31 日
下午以线上会议+通讯表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次
监事会会议的召开及程序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法
有效。会议审议并全票通过了以下议案：
    1、《金枫酒业 2021 年度报告及摘要》
    本次年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理
制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务
状况等事项；在年度报告披露前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
    2、《金枫酒业 2021 年度内部控制评价报告》
    公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达
成，并对董事会内部控制评价报告无异议。
    3、《金枫酒业关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》
    本公司风险评估意见 ：
    （一）光明食品集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）具有合法有效
的《金融许可证》和《企业法人营业执照》；
    （二）财务公司建立了较为完整合理的内部控制制度，未发现存在违反中国
银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，财
务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定；
    （三）财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经
营，风险管理体系不存在重大缺陷。本公司与财务公司之间发生的关联存、贷款
等金融业务目前风险可控。
    4、《金枫酒业 2021 年度社会责任报告》
    5、《金枫酒业 2021 年度监事会工作报告》
    上述第 5 项议案须提交公司年度股东大会审议。


    特此公告


                                              上海金枫酒业股份有限公司
                                                   二〇二二年四月二日