证券代码：600616            证券简称：金枫酒业          编号：临 2022-022




                       上海金枫酒业股份有限公司

                   第十一届董事会第二次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海金枫酒业股份有限公司第十一届董事会第二次会议于 2022 年 8 月 29 日以
线上会议+通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。监事
会成员及公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司章程》及
有关法律法规的规定，会议合法有效。本次会议审议并全票通过了如下议案：
    一、《上海金枫酒业股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要》
    二、《上海金枫酒业股份有限公司 2022 年上半年内部控制评价报告》
    报告期内，公司对纳入评价范围的业务和事项均已建立了内部控制，未发现存在
内部控制设计或执行方面的重大缺陷，对可能存在一般缺陷，一经发现确认即采取更
正行动，内控体系运行安全有效。公司将进一步完善内部控制体系，规范内部控制制
度有效执行，强化内部控制监督检查，不断提升公司风险管理水平，促进公司健康、
持续发展。
    三、《金枫酒业关于对光明食品集团财务有限公司 2022 年半年度风险持续评估
报告》
    本公司风险评估意见 ：
    （一）光明食品集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）具有合法有效的《金
融许可证》和《企业法人营业执照》；
    （二）财务公司建立了较为完整合理的内部控制制度，未发现存在违反中国银行
保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，财务公司的
资产负债比例符合该办法的要求规定；
    （三）财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，
风险管理体系不存在重大缺陷。本公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业
务目前风险可控。
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    根据《公司章程》对关联交易的有关规定，有关联关系的董事在董事会就关联交
易进行表决时应当回避并不参与表决，其所代表的一票表决权不计入有效表决总数，
因此，在关联方上海市糖业烟酒（集团）有限公司任职的三名董事吴杰先生、邓春山
先生、崔澦女士回避并未参与本关联交易议案的表决。
    独立董事周颖女士、周波女士、赵平先生出具了同意该议案的书面意见［金枫酒
业独立董事意见（2022）第 10 号］，认为截至 2022 年 6 月 30 日，公司及子公司在
财务公司存款余额明细与公司提供的 2022 年半年度财务报表及相关资料内容相符，
符合上海证券交易所关于上市公司与关联财务公司进行存款、贷款等金融业务的相
关规定。财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《营业执照》，建立了较为完整合
理的内部控制制度，能较好地控制风险，财务公司严格按《企业集团财务公司管理办
法》规定经营，资产负债比例符合该办法规定，公司与财务公司之间开展存贷款金融
服务业务的风险可控，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情况。公司董事会
表决本议案时，三名关联董事均回避表决，会议的召集、召开和表决程序符合相关法
律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
    四、《关于修订《金枫酒业投资者关系管理制度》的议案》
    按照中国证监会发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》的要求，同意对
《上海金枫酒业股份有限公司投资者关系管理制度》作全面修订。（该制度全文披露
于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）




    特此公告


                                                   上海金枫酒业股份有限公司
                                                     二〇二二年八月三十一日




                                                                            2