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公司公告

氯碱化工:氯碱化工关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告2021-06-18  

                        证券代码:600618   900908   证券简称:氯碱化工 氯碱 B 股     公告编号:2021-015


                   上海氯碱化工股份有限公司
    关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次:

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2021 年 6 月 29 日


3. 股权登记日


       股份类别        股票代码   股票简称      股权登记日        最后交易日
         A股           600618    氯碱化工       2021/6/18             -
         B股           900908    氯碱 B 股      2021/6/23         2021/6/18




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人:上海华谊(集团)公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2021 年 6 月 5 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有
46.59%股份的股东上海华谊(集团)公司,在 2021 年 6 月 17 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《关于选举公司监事的议案》。公司监事张虎先生因工作需要,辞去公司第十届
监事会监事职务,根据大股东上海华谊(集团)公司推荐,提名顾慧女士为第十
届监事会监事候选人,任期与第十届监事会一致。本议案采用累积投票制。



三、      除了上述增加临时提案外,于 2021 年 6 月 5 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2021 年 6 月 29 日 13 点 30 分
召开地点:上海市徐汇区东安路 8 号青松城大酒店四楼香山厅

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2021 年 6 月 29 日
                  至 2021 年 6 月 29 日
       采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型
                                                       投票股东类型
序号                议案名称
                                               A 股股东         B 股股东
非累积投票议案
1       2020 年年度报告及其摘要                   √                  √
2       2020 年度董事会工作报告                   √                  √
3       2020 年度监事会工作报告                   √                  √
4.00    关于 2020 年度财务决算与 2021 年度        √                  √
        财务预算的议案
4.01    关于 2020 年度财务决算                    √                  √
4.02    关于 2021 年度财务预算                    √                  √
5       关于 2020 年度利润分配的预案              √                  √
6.00    关于申请 2021 年度融资授信额度的          √                  √
        议案
6.01    关于向银行申请融资额度                    √                  √
6.02    关于钦州项目专项贷款额度                  √                  √
7       关于预计 2021-2023 年度日常关联交         √                  √
        易额度的议案
8       关于续聘会计师事务所的议案                √                  √
9       独立董事 2020 年度述职报告                √                  √
累积投票议案
10.00 关于选举监事的议案                            应选监事(1)人
10.01 监事候选人顾慧女士                          √               √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已于 2021 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中
   国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》披露

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:全部

4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案 6.02、议案 7
    应回避表决的关联股东名称:上海华谊(集团)公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无


特此公告。


                                        上海氯碱化工股份有限公司董事会
                                                      2021 年 6 月 18 日
   报备文件
(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容



附件 1:授权委托书


                            授权委托书

上海氯碱化工股份有限公司:

       兹委托        先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2020
年年度股东大会,并代为行使表决权。




委托人持普通股数:


委托人持优先股数:


委托人股东帐户号:




序号            非累积投票议案名称           同意     反对      弃权

1               2020 年年度报告及其摘要

2               2020 年度董事会工作报告

3               2020 年度监事会工作报告

4.00            关于 2020 年度财务决算与
                2021 年度财务预算的议案

4.01            关于 2020 年度财务决算

4.02            关于 2021 年度财务预算

5               关于 2020 年度利润分配的预
                案
6.00          关于申请 2021 年度融资授信
              额度的议案

6.01          关于向银行申请融资额度

6.02          关于钦州项目专项贷款额度

7             关于预计 2021-2023 年度日
              常关联交易额度的议案

8             关于续聘会计师事务所的议
              案

9             独立董事 2020 年度述职报告


序号          累积投票议案名称              投票数

10.00         关于选举监事的议案            -
10.01         监事候选人顾慧女士




委托人签名(盖章):                   受托人签名:


委托人身份证号:                       受托人身份证号:


                                     委托日期:       年 月 日


备注:


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选
举议案组,拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例:
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选
董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应
选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:
      累积投票议案
      4.00 关于选举董事的议案                        投票数
      4.01 例:陈××
      4.02 例:赵××
      4.03 例:蒋××
      …… ……
      4.06 例:宋××
      5.00 关于选举独立董事的议案                    投票数
      5.01 例:张××
      5.02 例:王××
      5.03 例:杨××
      6.00 关于选举监事的议案                        投票数
      6.01 例:李××
      6.02 例:陈××
      6.03 例:黄××


    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他
(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既
可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示:
                                               投票票数
序号         议案名称
                              方式一      方式二       方式三   方式…
4.00   关于选举董事的议案        -           -            -       -
4.01   例:陈××               500         100          100
4.02   例:赵××                0          100           50
4.03   例:蒋××                0          100          200
……   ……                      …          …           …
4.06   例:宋××                0          100          50