证券代码：600618 900908      证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股    编号：临 2022-009



                  上海氯碱化工股份有限公司
           第十届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海氯碱化工股份有限公司董事会于 2022 年 4 月 19 日以电子邮件的方式，
向全体董事发出召开第十届董事会第十三次会议的通知，并于 2022 年 4 月 29
日以通讯方式召开第十届董事会第十三次会议，应参加表决董事 9 人，实际参
加表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审
议通过了有关议案，决议公告如下：
    一、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （具体内容详见公司在上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn 及
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《氯碱化
工 2022 年第一季度报告》）
    二、审议通过《关于申请 2022 年度融资授信额度的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据 2022 年度预算安排，结合公司实施“走出去”发展战略及投资新建项
目过程中的实际进度，2022 年公司申请的银行综合授信额度为 257,000 万元。
    三、审议通过《关于继续开展票据池业务的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    为提高公司票据资产的使用效率，减少资金占用，降低财务费用，公司拟
与合作金融机构开展票据池业务。本业务包括公司及公司控股子公司，总额度
不超过 10 亿元，有效期三年，业务期限内该额度可循环使用。在额度范围内公
司董事会授权总经理签署相关合同文件，并按照《公司财务联签制度细则》办
理相关手续。公司独立董事发表了同意的独立意见。


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    （具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn 及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于继续开
展票据池业务的公告》（临 2022-011））
    该议案还需提交 2021 年度股东大会审议。
    四、审议通过《关于 2021 年固定资产损失会计核销的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司对 2021 年度报废的固定资产进行核销，此次核销共计涉及 2460 项固
定资产，核销金额为 79,055,913.11 元（其中已计提减值准备 71,391,633.02
元）。本次固定资产核销对公司本年度损益不造成重要影响。
    五、审议通过《关于与巴斯夫公司签订氯、氢氧化钠和氯化氢供应/接收合
同的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn 及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于签订日
常经营重大合同的公告》（临 2022-012））
    六、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    鉴于公司连续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）年限达到 11 年，根
据公司业务发展和未来审计的需要，为了更好地保证审计工作的独立性、客观
性、公允性，经充分沟通和综合评估，公司拟改聘天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2022 年度会计师事务所，为公司提供财务报告及内部控制
审计相关服务。2022 年度审计费用共计 126.00 万元（其中：年报审计费用 90.00
万元；内控审计费用 36.00 万元）。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见
和同意的独立意见。
    （具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn 及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于变更会
计师事务所的公告》（临 2022-013））
    该议案还需提交 2021 年度股东大会审议。
    七、审议通过《公司 2021 年度社会责任报告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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    （具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn 披露
的《氯碱化工 2021 年度社会责任报告》）

    特此公告。


                                         上海氯碱化工股份有限公司董事会
                                               二〇二二年四月三十日




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