证券代码：600618 900908     证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股      编号：临 2023-012



                  上海氯碱化工股份有限公司
          第十届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    上海氯碱化工股份有限公司董事会于 2023 年 5 月 17 日以电子邮件的方式，
向全体董事发出召开第十届董事会第二十二次会议的通知，并于 2023 年 5 月 22
日以通讯表决方式召开十届二十二次会议，对相关议案进行审议，应发表决票 8
张，实发表决票 8 张，实收表决票 8 张。会议的召开符合《公司法》及《公司
章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：
    一、审议通过《关于补选董事的议案》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。（具体内容详见公司在上海证券交易
所网站 http：//www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和《香港商报》披露的《关于董事长辞职及补选董事的公告》）。
    该议案还需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    关联董事张伟民先生回避表决。公司独立董事对本议案发表了事前认可意
见和同意的独立意见。（具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http：
//www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》
披露的《关于新增 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》）。
    三、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的安排》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn 及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于召开 2023
年第一次临时股东大会的通知》）。

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特此公告。


                   上海氯碱化工股份有限公司董事会
                          2023 年 5 月 24 日




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