股票代码：600619(A 股) 900910(B 股)   股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)   编号：临 2020-042




                 上海海立(集团)股份有限公司
               第八届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九
次会议以通讯方式召开。会议通知及载有决议事项的书面文件于 2020 年 8 月 5
日以电子邮件方式发出，并于 2020 年 8 月 12 日经参加表决的董事审议并签名的
方式作出会议决议。会议的召开及程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
会议经过审议一致通过如下决议：


    一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，并将提交公司 2020 年第一
次临时股东大会审议。（详见公司临 2020-044 公告）
     表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    二、审议通过《关于公司董事津贴的议案》，并将提交公司 2020 年第一次
临时股东大会审议。
    根据中国证监会《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》及《公司章程》的有关规定，基于公司董事的工作职责和应承担的
责任，为保证董事能够更好的开展工作，促进董事为股东利益最大化勤勉尽责，
结合公司实际情况，同时参照同行业、地区上市公司董事津贴水平，同意公司第
九届董事会非股东推荐委任的每位董事（含独立董事）津贴标准为每年人民币壹
拾贰（12）万元（税后），自第九届董事会成立起执行。
     独立董事就上述董事津贴的议案发表了同意的独立意见。

     表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    三、审议通过《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》，并将提交
公司 2020 年第一次临时股东大会选举。

    公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司章程》的相关规定，公司董事
会即将进行换届选举。公司第九届董事会拟由 9 名董事组成。经股东推荐及公司
董事会提名委员会审查建议，董事会同意向股东大会提名（以姓氏笔画为序，下
同）庄华、李海滨、李春荠、郑建东、董鑑华为第九届董事会董事候选人；经董
事会提名委员会审查建议，董事会同意向股东大会提名丁国良、王玉、严杰、余
卓平为第九届董事会董事候选人，其中王玉、严杰、余卓平为第九届董事会独立
董事候选人。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第八届董事会继续履行
职责。
    独立董事同意董事会对上述第九届董事会董事候选人的提名。三名独立董事
候选人的任职资格和独立性尚需报上海证券交易所审核。
    根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，第九届董事会董事
将由股东大会以非累积投票方式选举产生。
    公司现任副董事长张铭杰先生、独立董事张驰先生、董事葛明先生、董事冯
国栋先生任期届满将不再连任新一届董事会董事，公司董事会谨向四位董事就任
职期间对公司所作的贡献和取得的成绩表示衷心感谢！
    第九届董事会董事候选人简历详见附件。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    四、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。（详见
公司临 2020-045 公告）
    董事会决定于 2020 年 8 月 31 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。


    特此公告。



                                      上海海立(集团)股份有限公司董事会
                                                     2020 年 8 月 13 日
附件：第九届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人（以姓氏笔画为序）
丁国良，男，1966 年 4 月出生，博士后，二级教授。现任上海交通大学机械与
动力工程学院教授，博士生导师，兼任制冷空调换热器技术联盟理事长，上海科
凌能源科技有限公司执行董事，苏州英华特涡旋技术股份有限公司独立董事，上
海市科协委员，中国制冷学会理事。获得国务院颁发的政府特殊津贴。曾任德国
Karlsruhe 大学、日本东京大学客座教授，上海市制冷学会理事长，《制冷技术》
杂志社长。
庄华，男，1971 年 4 月出生，在职研究生，高级经济师。现任本公司党委书记、
董事、总经理，兼任上海海立电器有限公司董事长，杭州富生电器有限公司董事
长，上海海立国际贸易有限公司执行董事，南昌海立电器有限公司副董事长，海
立电器（印度）有限公司副董事长，南昌海立冷暖技术有限公司副董事长。曾任
上海日立电器有限公司采购中心总监，上海日立电器有限公司党委副书记、纪委
书记、副总裁，上海海立电器有限公司党委书记、副董事长。
李海滨，男，1963 年 1 月出生，工商管理硕士，高级工程师。现任上海海立电
器有限公司副董事长、总裁，兼任南昌海立电器有限公司董事长、南昌海立冷暖
技术有限公司董事长、海立电器（印度）有限公司董事长、绵阳海立电器有限公
司董事长，历任上海日立电器有限公司（2017 年更名为“上海海立电器有限公
司”）钣金工段工段长、制造部长、行政部长、资材部长、制造体系总监、副总
经理。
李春荠，女，1983 年 4 月出生，管理学硕士。现任上海电气集团股份有限公司
产业发展部部长助理，曾任上海电气集团财务有限责任公司投资银行部项目助
理、项目经理、部门副经理、部门经理，上海电气集团股份有限公司产业发展部
经理。
郑建东，男，1960 年 7 月出生，管理学硕士，教授级高级工程师。现任本公司
董事，上海海立新能源技术有限公司董事长，上海海立电器有限公司董事，南昌
海立电器有限公司董事，海立电器（印度）有限公司董事，南昌海立冷暖技术有
限公司董事，海立高科技日本株式会社董事长。曾任杭州富生电器有限公司董事
长，上海日立电器有限公司总经理，南昌海立电器有限公司总经理、党委书记，
本公司总经理、党委副书记。
董鑑华，男，1965 年 4 月出生，工商管理硕士，正高级经济师。现任本公司董
事长，上海电气（集团）总公司董事，上海电气集团股份有限公司副总裁。曾任
上海市审计局固定资产投资审计处副处长、处长，财政审计处处长，上海电气（集
团）总公司审计室主任，上海集优机械股份有限公司监事长，本公司监事长，上
海电气集团股份有限公司监事长，上海电气（集团）总公司副总裁、财务总监，
上海临港控股股份有限公司董事。


二、独立董事候选人（以姓氏笔画为序）
王玉，女，1953 年 8 月出生，博士研究生，教授。现任杭州诺邦无纺股份有限
公司独立董事，曾任上海财经大学商学院教授、博士生导师，上海海立（集团）
股份有限公司独立董事。
严杰，男，1965 年 11 月出生，本科，高级会计师。现任上海市会计学会常务理
事兼所属证券市场工委秘书长，本公司独立董事，兼任上海市商业会计学会副秘
书长，上海上市公司协会财务专家，上海新时达电气股份有限公司、上海城投控
股股份有限公司、上海纳尔实业股份有限公司独立董事，华东理工大学工商管理
学院以及上海大学悉尼工商管理学院会计专业硕士指导老师。曾任中国迅达电梯
有限公司上海电梯厂主管会计、财务部经理助理，上海轮胎橡胶机械模具有限公
司总会计师，上海三毛纺织股份有限公司副总会计师兼监察审计部主任，上海佳
华会计师事务所高级经理。
余卓平，男，1960 年 1 月出生，工学博士，教授。现任同济大学智能型新能源
汽车协同创新中心主任、博士生导师，上海市人民政府参事，本公司独立董事，
兼任同济汽车设计研究院有限公司董事长，国家“新能源汽车＂试点专项总体专
家组成员，国家教育部科技委学部委员，汽车节能与安全国家重点实验学术委员
会委员，汽车动态模拟国家重点实验室学术委员会委员，汽车车身先进设计制造
国家重点实验室学术委员会委员，上海汽车工程学会副理事长，华众车载控股有
限公司非执行董事，广东达志环保科技股份有限公司、潍柴动力股份有限公司独
立董事。曾任上汽集团外部董事、上海航天汽车机电股份有限公司独立董事，同
济大学校长助理。