证券代码：600619(A 股) 900910(B 股)   证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)   编号：临 2020-044




                          上海海立（集团）股份有限公司
                          关于修改《公司章程》的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



         为持续完善公司治理，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》
   《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引(2019 年修订)》等相关法律法规
   的修订，上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 12
   日召开公司第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的
   议案》，具体修改情况如下：
                     修改前                                                   修改后

    第八条                                                  第八条

    董事长为公司的法定代表人。                              总经理为公司的法定代表人。


    第一百一十六条                                          第一百一十六条

    董事长行使下列职权：                                    董事长行使下列职权：

    （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；              （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

    （二）督促、检查董事会决议的执行；                      （二）督促、检查董事会决议的执行；

    （三）签署董事会重要文件和其他应由公司法                （三）签署董事会重要文件；
定代表人签署的其他文件；
                                                            （四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急
    （四）行使法定代表人的职权；                       情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益
                                                       的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会
    （五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急
                                                       报告；
情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益
的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会                （五）董事会授予的其他职权。
报告；

    （六）董事会授予的其他职权。
    第一百三十三条                                     第一百三十三条

    总经理对董事会负责，行使下列职权：              总经理对董事会负责，行使下列职权：

    （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实        （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实
施董事会决议，并向董事会报告工作；              施董事会决议，并向董事会报告工作；

    （二）组织实施公司年度经营计划和投资方          （二）组织实施公司年度经营计划和投资方
案；                                            案；

    （三）拟订公司内部管理机构设置方案；            （三）拟订公司内部管理机构设置方案；

    （四）拟订公司的基本管理制度；                  （四）拟订公司的基本管理制度；

    （五）制定公司的具体规章；                      （五）制定公司的具体规章；

    （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经          （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经
理、财务负责人；                                理、财务负责人；

    （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘        （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘
任或者解聘以外的负责管理人员；                  任或者解聘以外的负责管理人员；

    （八）制定公司职工的工资、福利、奖惩，决        （八）制定公司职工的工资、福利、奖惩，决
定公司职工的聘用和解聘；                        定公司职工的聘用和解聘；

    （九）提议召开董事会临时会议；                  （九）提议召开董事会临时会议；

    （十）拟订投资方案；                            （十）拟订投资方案；

    （十一）章程或董事会授予的其他职权。               （十一）行使法定代表人的职权；

    总经理列席董事会会议。为提高工作效率，董           （十二）签署应由公司法定代表人签署的文
事会授予总经理下列职权，总经理在行使下列职权    件；
时，应在事后向公司董事会和/或股东大会报告：
                                                       （十三）章程或董事会授予的其他职权。
    ……
                                                    总经理列席董事会会议。为提高工作效率，董
                                                事会授予总经理下列职权，总经理在行使下列职权
                                                时，应在事后向公司董事会和/或股东大会报告：

                                                    ……

    第一百四十八条                                     第一百四十八条

    公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事       公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事
会设监事长 1 人。监事长由全体监事过半数选举产    会设监事长 1 人。监事长由全体监事过半数选举产
生。监事长召集和主持监事会会议；监事长不能履     生。监事长召集和主持监事会会议；监事长不能履
行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推     行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推
举一名监事召集和主持监事会会议。                 举一名监事召集和主持监事会会议。

    监事会应当包括股东代表和适当比例的公司           监事会应当包括股东代表和适当比例的公司
职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事     职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事
会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职     会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职
工大会或者其他形式民主选举产生。股东代表担任     工大会或者其他形式民主选举产生。股东代表担任
的监事由股东大会选举产生和罢免。                 的监事由股东大会选举产生和罢免。


       除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》条款的
   修改尚需提交公司股东大会审议。修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易
   所网站（www.sse.com.cn）。

       同时，提请股东大会授权公司经营层全权办理修订《公司章程》相关工商登
   记变更等具体事宜。

       特此公告。
                                                上海海立（集团）股份有限公司董事会
                                                                    2020 年 8 月 13 日