股票代码：600619(A 股) 900910(B 股)   股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)   编号：临 2021-008




                      上海海立(集团)股份有限公司
                  第九届监事会第五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）第九届
监事会第五次会议于 2021 年 1 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

     一、 审议通过《关于与马瑞利 2021 年度日常关联交易的议案》。

     监事会认为：公司与马瑞利的关联方交易属正常经营业务，决策程序符合法
律法规和公司制度的规定。

     表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

     二、 审议通过《关于为马瑞利（香港）控股有限公司担保的议案》。

     表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

     三、 审议通过《关于质押马瑞利（香港）控股有限公司 60%股权的议案》。

     表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。




                                               上海海立(集团)股份有限公司监事会
                                                             2021 年 1 月 30 日