证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 公告编号：临 2015- 031
上海华鑫股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 11 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市田林路 142 号华鑫科技园会议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 152,419,579
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.08
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长毛辰先
生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，公司独立董事孙金云先生、董事李鑫先生因
工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书出席了会议；公司其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司关于发行公司债券的议案
1.01 公司符合发行公司债券的条件
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 152,309,708 99.92 109,400 0.07 471 0.01
1.02 发行规模及发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 152,309,708 99.92 109,400 0.07 471 0.01
1.03 债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 152,306,908 99.92 109,400 0.07 3,271 0.01
1.04 债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 152,306,908 99.92 109,400 0.07 3,271 0.01
1.05 募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 152,306,908 99.92 109,400 0.07 3,271 0.01
1.06 担保方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 152,306,908 99.92 109,400 0.07 3,271 0.01
1.07 向公司原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 151,817,528 99.60 109,400 0.07 492,651 0.33
1.08 拟上市交易场所
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 152,309,708 99.92 109,400 0.07 471 0.01
1.09 偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 152,309,708 99.92 109,400 0.07 471 0.01
1.10 股东大会决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 152,309,708 99.92 109,400 0.07 471 0.01
2、 议案名称：公司关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发
行公司债券相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 152,309,708 99.92 109,400 0.07 471 0.01
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.01 公司符合发行 12,792,186 99.14 109,400 0.84 471 0.02
公司债券的条
件
1.02 发行规模及发 12,792,186 99.14 109,400 0.84 471 0.02
行方式
1.03 债券期限 12,789,386 99.12 109,400 0.84 3,271 0.04
1.04 债券利率 12,789,386 99.12 109,400 0.84 3,271 0.04
1.05 募集资金用途 12,789,386 99.12 109,400 0.84 3,271 0.04
1.06 担保方式 12,789,386 99.12 109,400 0.84 3,271 0.04
1.07 向公司原股东 12,300,006 95.33 109,400 0.84 492,651 3.83
配售的安排
1.08 拟上市交易场 12,792,186 99.14 109,400 0.84 471 0.02
所
1.09 偿债保障措施 12,792,186 99.14 109,400 0.84 471 0.02
1.10 股东大会决议 12,792,186 99.14 109,400 0.84 471 0.02
有效期
2 公司关于提请 12,792,186 99.14 109,400 0.84 471 0.02
股东大会授权
董事会或董事
会授权人士办
理本次发行公
司债券相关事
项的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2 系以特别决议通过的议案，均获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：李俊、丁飞翔
2、 律师鉴证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东
提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海华鑫股份有限公司
2015 年 11 月 26 日