证券代码：600621            股票简称：华鑫股份            编号：临 2016－008



                     上海华鑫股份有限公司
               第八届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海华鑫股份有限公司第八届董事会第十六次会议于 2016 年 3 月 31 日以通
讯表决方式召开。公司于 2016 年 3 月 29 日通过电子邮件形式发出会议通知及会
议文件。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
    经与会董事审议，通过了《公司关于召开 2015 年度股东大会的议案》。公司
定于 2016 年 4 月 21 日（周四）下午 1 时 30 分在上海市田林路 142 号华鑫慧享
中心 2 楼报告厅召开公司 2015 年度股东大会。
    具体内容详见公司同日披露的“临 2016-009 号”公告。



    特此公告


                                                     上海华鑫股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                         2016 年 4 月 1 日




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