证券代码：600621            证券简称：华鑫股份    公告编号：临 2016-013


                      上海华鑫股份有限公司
   关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2015 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 4 月 21 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称             股权登记日
         Ａ股          600621      华鑫股份             2016/4/13



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：华鑫置业（集团）有限公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2016 年 4 月 1 日公告了 2015 年度股东大会召开通知，公司第八届
董事会第十七次会议于 2016 年 4 月 6 日召开，会议审议通过了《公司关于受让
金穗路 1398 号房地产资产暨关联交易预案》、《公司关于调整公司独立董事津贴
的预案》。
    持有 26.62%股份的股东华鑫置业（集团）有限公司于 2016 年 4 月 6 日提出
临时提案并书面提交股东大会召集人，股东大会召集人按照《上市公司股东大会
规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

（1）《公司关于受让金穗路 1398 号房地产资产暨关联交易的议案》；
（2）《公司关于调整公司独立董事津贴的议案》。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2016 年 4 月 1 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 4 月 21 日 13 点 30 分
召开地点：上海市田林路 142 号华鑫慧享中心 2 楼报告厅（交通：地铁 9 号 线
桂林路站 4 号出口下，地铁 12 号线虹漕路站 1 号出口下，公交 89 路、113
路、131 路至田林路虹漕路站下，93 路至桂林路田林路站下）

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 21 日
                  至 2016 年 4 月 21 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型
                                                         投票股东类型
序号                    议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       公司 2015 年度董事会工作报告                           √
2       公司 2015 年度监事会工作报告                           √
3       公司 2015 年度财务工作报告                             √
4       公司 2015 年度利润分配议案                             √
5       公司 2015 年年度报告                                   √
6       公司关于聘任 2016 年度审计机构的议案                   √
7       公司关于支付 2015 年度审计报酬的议案                   √
8       公司关于项目储备预算的议案                             √
9       公司关于 2016 年度申请银行借款的议案                   √
10      公司关于购买金融机构理财产品的议案                     √
11      公司关于受让金穗路 1398 号房地产资产暨关               √
        联交易的议案
12      公司关于调整公司独立董事津贴的议案                     √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        议案 1-10 已于 2016 年 3 月 19 日在中国证券报及上海证券交易所
   网站（www.sse.com.cn）披露；议案 11-12 已于 2016 年 4 月 7 日在中国证券
   报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、8、9、10、11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：11
    应回避表决的关联股东名称：华鑫置业（集团）有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                             上海华鑫股份有限公司董事会
                                                         2016 年 4 月 7 日


   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容