证券代码：600621          证券简称：华鑫股份          编号：临 2016-020


                     上海华鑫股份有限公司
               第八届监事会第十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
                                  任。



    上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议
于 2016 年 8 月 3 日上午在上海市田林路 142 号 6 楼公司会议室召开。公司于
2016 年 7 月 29 日发出会议通知及会议文件。会议应到监事 5 人，实到监事 5
人。会议由公司监事会主席陈靖先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司
章程的有关规定。经与会监事审议，通过了《公司关于监事变更的预案》。
    鉴于何咏先生因工作变动原因，提出辞去公司监事职务，经公司控股股东
华鑫置业（集团）有限公司推荐，拟增补张增林先生为公司第八届监事会监事
候选人（简历附后）。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会对何咏先生任职期间对公司作出的贡献表示感谢。


    本预案需提交公司 2016 年度第二次临时股东大会审议。


    特此公告。


    附：监事候选人简历

    张增林   男， 1966 年 9 月出生，本科学历，学士学位，高级审计师。曾
任安徽省蚌埠市物资（集团）有限公司团委书记、审计处长、财务处长、总会
计师，上海广电通讯网络有限公司综合管理部副部长、运营管理本部本部长、
管理本部本部长，上海广电（集团）有限公司审计稽查部副经理、经理，上海
仪电（集团）有限公司稽查审核部副总经理、总经理，现任上海仪电（集团）
有限公司纪委副书记、审计监察部总经理。


                                                  上海华鑫股份有限公司
                                                         监   事   会
2016 年 8 月 4 日