证券代码：600621          证券简称：华鑫股份            编号：临 2016-019


                     上海华鑫股份有限公司
               第八届董事会第十九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议
于 2016 年 8 月 3 日上午在上海市田林路 142 号 6 楼公司会议室召开。公司于
2016 年 7 月 29 日发出会议通知及会议文件。会议应到董事 9 人，实到董事 9
人,董事张融华先生委托董事毛辰先生出席，并对会议所列议案行使同意表决权。
公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长毛辰先生主持，会议
的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事审议，通过了以下
事项：
    一、《公司关于为控股子公司苏州工业园区青剑湖置业有限公司贷款提供
担保的预案》
    公司控股子公司苏州工业园区青剑湖置业有限公司（以下简称“青剑湖置
业”）拟与东亚银行（中国）有限公司苏州分行、东亚银行（中国）有限公司
上海分行签署《人民币抵押贷款合同》，公司拟为贷款银行向青剑湖置业提供
的 2.6 亿元贷款承担连带责任保证。青剑湖置业的该笔贷款系用于该公司正在
开发的苏州工业园区唯正路北、亭隆街西联合生活广场项目的建设。
    具体内容详见公司同日披露的“临 2016-021 号”公告。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、《公司关于董事变更的预案》
    鉴于公司董事、副董事长张融华先生因到龄退休，提出辞去公司董事、副
董事长以及董事会相关专业委员会委员职务，经公司控股股东华鑫置业（集团）
有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审议通过，拟增补樊志强先生为公
司第八届董事会董事候选人(简历附后)。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会对张融华先生任职期间对公司作出的贡献表示感谢。
    三、《公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会定于 2016 年 8 月 22 日（星期一）下午 1 时 30 分在上海市田林
路 142 号华鑫慧享中心召开公司 2016 年第二次临时股东大会。
   具体内容详见公司同日披露的“临 2016—022 号”公告。
   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   以上第一、二项事项需提交公司 2016 年度第二次临时股东大会审议。


   特此公告。



    附：董事候选人简历

    樊志强   男，1964 年 10 月出生，大学学历，工商管理硕士，高级工程师。
曾任上海无线电六厂副厂长，上海仪电（集团）有限公司发展部副经理，安捷
伦科技（上海）有限公司副总经理，上海精密科学仪器有限公司总经理，上海
飞乐股份有限公司董事长、党委书记，上海精密科学仪器有限公司总经理、党
委书记，上海仪电科学仪器股份有限公司董事长、党委书记，上海夏普电器有
限公司副总经理、党委书记。现任上海仪电（集团）有限公司经济运营部总经
理、华鑫置业（集团）有限公司总经理、上海仪电物联技术股份有限公司董事、
上海夏普电器有限公司董事、上海电动工具研究所(集团)有限公司董事。




                                                 上海华鑫股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                    2016 年 8 月 4 日