证券代码：600621     证券简称：华鑫股份   公告编号：临 2016-026

                       上海华鑫股份有限公司
   关于 2016 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2016 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 8 月 22 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股         600621       华鑫股份            2016/8/12



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：华鑫置业（集团）有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2016 年 8 月 4 日公告了股东大会召开通知。公司第八届董事会第
二十次会议于 2016 年 8 月 11 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《公司关
于修改<公司章程>的预案》、《公司关于修改<公司股东大会议事规则>的预案》、
《公司关于修改<公司董事会议事规则>的预案》。
    持有 26.62%股份的股东华鑫置业（集团）有限公司于 2016 年 8 月 11 日提
出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大
会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

       (1) 《公司关于修改<公司章程>的议案》；
       (2) 《公司关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》；
       (3) 《公司关于修改<公司董事会议事规则>的议案》。


三、      除了上述增加临时提案外，公司于 2016 年 8 月 4 日公告的原股东大会


   通知事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 8 月 22 日 13 点 30 分
召开地点：上海市田林路 142 号华鑫慧享中心（交通：地铁 9 号线桂林路站 4
号出口下，地铁 12 号线虹漕路 1 号出口下，公交 89 路、113 路、131 路至田林
路虹漕路站下，93 路至桂林路田林路站下）

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 8 月 22 日
                  至 2016 年 8 月 22 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型
                                                           投票股东类型
序号                      议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
1       公司关于为控股子公司苏州工业园区青剑湖置业              √
        有限公司贷款提供担保的议案
2       公司关于董事变更的议案                                  √
3       公司关于监事变更的议案                                  √
4       公司关于修改《公司章程》的议案                          √
5       公司关于修改《公司股东大会议事规则》的议案              √
6       公司关于修改《公司董事会议事规则》的议案                √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    议案 1、2、3 已于 2016 年 8 月 4 日披露，议案 4、5、6 已于 2016 年 8
月 12 日披露，相关公告在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
登载。
2、 特别决议议案：1、4、5、6

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、4、5、6

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                             上海华鑫股份有限公司董事会
                                                       2016 年 8 月 12 日


   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容