证券代码：600621            证券简称：华鑫股份           编号：临 2016-029


                    上海华鑫股份有限公司
              第八届董事会第二十一次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会
议于 2016 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开。公司于 2016 年 8 月 22 日通过电
子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议的
召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事审议，通过了以下事
项：
       一、公司 2016 年半年度报告及摘要
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       二、公司关于修改《公司总经理工作细则》的议案
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三、公司关于调整公司董事会部分专业委员会成员的议案
    鉴于张融华先生已辞去公司董事、副董事长以及董事会相关专业委员会委
员职务，公司 2016 年第二次临时股东大会已增补樊志强先生为公司第八届董事
会董事，公司董事会对部分专业委员会成员调整如下：
    公司董事会审计委员会由魏嶷先生、孙金云先生及樊志强先生组成，其中
魏嶷先生为主任委员（召集人）；
    公司董事会提名委员会由陆怡皓先生、魏嶷先生、孙金云先生、毛辰先生
及樊志强先生组成，其中陆怡皓先生为主任委员（召集人）。


    特此公告


                                                      上海华鑫股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                        2016 年 8 月 29 日