华鑫股份：关于召开2016年第三次临时股东大会的通知2016-11-08
证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 公告编号：2016- 053
上海华鑫股份有限公司
关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年11月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 11 月 25 日 13 点 00 分
召开地点：上海市田林路 142 号华鑫慧享中心（交通：地铁 9 号线桂林路站
4 号出口下，地铁 12 号线虹漕路 1 号出口下，公交 89 路、113 路、131 路至
田林路虹漕路站下，93 路至桂林路田林路站下）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 11 月 25 日
至 2016 年 11 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司重大资产置换及发行股份购买资产 √
并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法
规规定的议案
2.00 关于公司重大资产置换及发行股份购买资产 √
并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 本次重大资产重组总体方案 √
2.02 重大资产置换——交易对方 √
2.03 重大资产置换——置出资产 √
2.04 重大资产置换——置入资产 √
2.05 重大资产置换——资产置换方案 √
2.06 重大资产置换——置出资产的交易价格及定 √
价依据
2.07 重大资产置换——置入资产的交易价格及定 √
价依据
2.08 重大资产置换——置出资产于评估基准日至 √
交割日期间的损益安排
2.09 重大资产置换——置出资产和置入资产的交 √
割
2.10 发行股份购买资产——发行股份的种类和面 √
值
2.11 发行股份购买资产——发行方式 √
2.12 发行股份购买资产——发行对象及其认购方 √
式
2.13 发行股份购买资产——发行股份购买资产的 √
交易价格
2.14 发行股份购买资产——发行价格及定价原则 √
2.15 发行股份购买资产——发行数量 √
2.16 发行股份购买资产——发行股份购买资产的 √
交割
2.17 发行股份购买资产——股份限售期 √
2.18 发行股份购买资产——滚存利润分配安排 √
2.19 发行股份购买资产——上市安排 √
2.20 发行股份购买资产——决议有效期 √
2.21 注入资产自评估基准日至交割日期间的损益 √
安排
2.22 配套融资——发行股份的种类和面值 √
2.23 配套融资——发行方式 √
2.24 配套融资——发行对象及认购方式 √
2.25 配套融资——配套融资金额 √
2.26 配套融资——定价基准日、发行价格及定价方 √
式
2.27 配套融资——发行数量 √
2.28 配套融资——股份限售期 √
2.29 配套融资——募集资金用途 √
2.30 配套融资——上市安排 √
2.31 配套融资——滚存利润安排 √
2.32 配套融资——决议有效期 √
2.33 本次交易构成关联交易 √
3 关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重 √
大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议
案
4 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组 √
管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
5 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管 √
理办法》第四十三条相关规定的议案
6 关于签订本次交易相关协议的议案 √
7 关于《上海华鑫股份有限公司重大资产置换及 √
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书（草案）》及其摘要的议案
8 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及 √
提交法律文件有效性的说明
9 关于批准本次重大资产重组有关审计报告、备 √
考审阅报告、评估报告的议案
10 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理 √
性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定
价的公允性的议案
11 关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承 √
诺事项的议案
12 关于提请股东大会同意上海仪电（集团）有限 √
公司及其一致行动人免于以要约方式增持公
司股份的议案
13 关于提请股东大会授权董事会办理相关事项 √
的议案
14 关于终止委托管理协议暨关联交易的议案 √
15 关于同意公司控股股东终止履行承诺事项的 √
议案
16 关于《上海华鑫股份有限公司分红政策及未来 √
三年（2016-2018 年）股东回报规划》的议案
17 关于修改《公司章程》的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
于 2016 年 11 月 8 日在中国证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露
2、 特别决议议案：第 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、
16、17 项
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、
12、13、14、15、16、17 项
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、
12、13、14、15 项
应回避表决的关联股东名称：华鑫置业（集团）有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600621 华鑫股份 2016/11/17
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）请符合出席股东大会条件的股东于 2016 年 11 月 21 日（星期一）（上
午 9：00－11：00，下午 1：30－4：00）到上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403
室（靠近江苏路）上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续。股东
可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准，
截止时间为 2016 年 11 月 21 日，书面通讯请在信封或传真件左上角注明股东登
记字样。
（二）法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本
人身份证办理登记。
（三）自然人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记。委托代理人凭委托人股
票帐户卡、身份证复印件及委托代理人身份证、授权委托书登记（见附件）。
六、 其他事项
（一）会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
（二）公司地址：上海市田林路 142 号 G 楼 6 楼。
联系人：张建涛 俞晨渐
联系电话：021-34698813、34698865
传真：021-34698990
邮编：200233
特此公告。
上海华鑫股份有限公司董事会
2016 年 11 月 8 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海华鑫股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 11 月 25
日召开的贵公司 2016 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规
规定的议案
2.00 关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 本次重大资产重组总体方案
2.02 重大资产置换——交易对方
2.03 重大资产置换——置出资产
2.04 重大资产置换——置入资产
2.05 重大资产置换——资产置换方案
2.06 重大资产置换——置出资产的交易价格及定价
依据
2.07 重大资产置换——置入资产的交易价格及定价
依据
2.08 重大资产置换——置出资产于评估基准日至交
割日期间的损益安排
2.09 重大资产置换——置出资产和置入资产的交割
2.10 发行股份购买资产——发行股份的种类和面值
2.11 发行股份购买资产——发行方式
2.12 发行股份购买资产——发行对象及其认购方式
2.13 发行股份购买资产——发行股份购买资产的交
易价格
2.14 发行股份购买资产——发行价格及定价原则
2.15 发行股份购买资产——发行数量
2.16 发行股份购买资产——发行股份购买资产的交
割
2.17 发行股份购买资产——股份限售期
2.18 发行股份购买资产——滚存利润分配安排
2.19 发行股份购买资产——上市安排
2.20 发行股份购买资产——决议有效期
2.21 注入资产自评估基准日至交割日期间的损益安
排
2.22 配套融资——发行股份的种类和面值
2.23 配套融资——发行方式
2.24 配套融资——发行对象及认购方式
2.25 配套融资——配套融资金额
2.26 配套融资——定价基准日、发行价格及定价方
式
2.27 配套融资——发行数量
2.28 配套融资——股份限售期
2.29 配套融资——募集资金用途
2.30 配套融资——上市安排
2.31 配套融资——滚存利润安排
2.32 配套融资——决议有效期
2.33 本次交易构成关联交易
3 关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重
大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议
案
4 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
5 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管
理办法》第四十三条相关规定的议案
6 关于签订本次交易相关协议的议案
7 关于《上海华鑫股份有限公司重大资产置换及
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）》及其摘要的议案
8 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及
提交法律文件有效性的说明
9 关于批准本次重大资产重组有关审计报告、备
考审阅报告、评估报告的议案
10 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理
性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定
价的公允性的议案
11 关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺
事项的议案
12 关于提请股东大会同意上海仪电（集团）有限
公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司
股份的议案
13 关于提请股东大会授权董事会办理相关事项的
议案
14 关于终止委托管理协议暨关联交易的议案
15 关于同意公司控股股东终止履行承诺事项的议
案
16 关于《上海华鑫股份有限公司分红政策及未来
三年（2016-2018 年）股东回报规划》的议案
17 关于修改《公司章程》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
