上海华鑫股份有限公司独立董事关于
《公司关于金穗路 1398 号房地产以增资方式整体转
  移至上海金陵置业有限公司的议案》的独立意见

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交
易实施指引》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等有关规定，
上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事对第八届董事
会第二十六次会议《公司关于金穗路 1398 号房地产以增资方式整体
转移至上海金陵置业有限公司的议案》发表如下独立意见：
    1、本次提交公司董事会审议的《公司关于金穗路 1398 号房地产
以增资方式整体转移至上海金陵置业有限公司的议案》，在提交董事
会审议前已经过我们独立董事的事前认可；
    2、公司本次对全资子公司上海金陵置业有限公司的增资有利于
公司内部资源的整合及相关业务的推进，同时，在公司拟实施的重大
资产重组交易中，上海金陵置业有限公司、增资资产及相应负债均属
于公司拟置出的资产范围，不存在损害公司及股东利益的情形，符合
公司战略发展需要；
    3、本次董事会会议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。




    （以下无正文）




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