上海华鑫股份有限公司董事会关联交易控制委员会
     关于《公司关于金穗路 1398 号房地产以增资方式
         整体转移至上海金陵置业有限公司的议案》
                       的书面审核意见


    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交
易实施指引》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等有关规定，
上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）董事会关联交易控制委
员会对《公司关于金穗路 1398 号房地产以增资方式整体转移至上海
金陵置业有限公司的议案》发表如下审核意见：
    1、公司本次对全资子公司上海金陵置业有限公司的增资有利于
公司内部资源的整合及相关业务的推进，同时，在公司拟实施的重大
资产重组交易中，上海金陵置业有限公司、增资资产及相应负债均属
于公司拟置出的资产范围，不存在损害公司及股东利益的情形；
    2、本次关联交易符合公司战略发展需要，有利于公司内部资源
整合及相关业务的推进；
    3、同意本次关联交易，并提交公司第八届董事会二十六次会议
审议。




    （以下无正文）




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