证券代码：600621            证券简称：华鑫股份           编号：临 2017－008



                   上海华鑫股份有限公司
             第八届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议
于 2017 年 3 月 16 日上午在上海市田林路 142 号华鑫慧享中心会议室召开。公司
于 2017 年 3 月 6 日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到董事
9 人，实到董事 9 人。公司独立董事陆怡皓先生因个人原因未能出席会议，委托
公司独立董事孙金云先生出席会议，并对会议所列议案代为行使同意表决权；公
司董事樊志强先生因工作原因未能出席会议，委托公司董事曹宇先生出席会议，
并对会议所列议案代为行使同意表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长毛辰先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关
规定。
    经与会董事审议，通过了以下事项：
    一、公司 2016 年度董事会工作报告
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、公司 2016 年度财务工作报告
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、公司 2016 年度利润分配预案
    经众华会计师事务所（特殊普通合伙） “众会字（2017）第 0865 号”《审
计报告》确认，公司 2016 年年初未分配利润为 367,425,622.28 元,减去对股东
分配 39,306,186.44 元后，结余数为 328,119,435.84 元。2016 年度母公司实现
净利润 188,622,531.96 元，根据《公司法》的有关规定，在提取当年法定盈余
公积金 18,862,253.20 元后，加上分配后结余数，2016 年年末可用作分配的利
润为 497,879,714.60 元。
    2016 年度公司利润分配预案是：以 2016 年末总股本 524,082,351 股（每股
面值 1 元）为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 0.90 元（含税），共计
派送现金红利 47,167,411.59 元（占合并报表中归属于上市公司股东的净利润
154,215,505.27 元的 30.59%），尚余 450,712,303.01 元未分配利润留待以后年
度分配。

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    2016 年末资本公积为 214,299,572.60 元，年末资本公积不转增股本。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、公司 2016 年年度报告全文
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、公司 2016 年年度报告摘要
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、公司关于聘任 2017 年度审计机构的预案
    众华会计师事务所（特殊普通合伙）熟悉公司情况，工作规范，能够按照中
国注册会计师独立审计准则实施对公司的审计工作，对公司的财务状况、经营成
果和现金流量、内部控制状况做出独立、客观、公正的评价，按时地完成了公司
的审计工作。
    董事会同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的审
计机构，负责公司 2017 年度的财务报表与内部控制审计工作。
    此提议已经公司董事会审计委员会审议、通过。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、公司关于支付 2016 年度审计报酬的预案
    众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务报表及内部控制
进行了审计，并出具了相关审计报告。公司董事会同意支付众华会计师事务所（特
殊普通合伙）2016 年度财务报表审计报酬人民币 704,900 元，内部控制审计报
酬 348,740 元，合计 1,053,640 元。
    此提议已经公司董事会审计委员会审议、通过。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、公司 2016 年度内部控制评价报告
    与会董事审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》。
    公司董事会同时审阅了众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控
制审计报告》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、公司关于 2017 年度申请债务融资的预案
    根据公司 2017 年度经营及投资计划，公司将根据实际情况，采取信用、保
证、抵押、质押等形式，对外融资总额不超过公司总资产的 70%。融资主要用于
偿还到期债务、流动资金周转、业务拓展等事宜。
    为提高工作效率，公司董事会授权法定代表人审核并签署相关融资文件,包
括签署全部及各项有息融资、为融资而作的保证、抵押和质押等有关文件，并由
公司管理层具体办理相关手续，除监管规定以外，不再对单笔融资出具相应董事


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会决议。
    本预案有效期限为公司 2016 年度股东大会审议通过之日起至公司 2017 年度
股东大会召开之前一日。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    与会董事还听取了《公司独立董事 2016 年度述职报告》、《公司董事会审计
委员会 2016 年度履职情况报告》。


    以上第一、二、三、四、六、七、九项事项需提交公司 2016 年度股东大会
审议。


    公司 2016 年度股东大会有关事宜另行通知。


    特此公告


                                                   上海华鑫股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                       2017 年 3 月 20 日




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