证券代码：600621           证券简称：华鑫股份        编号：临 2017－009


                     上海华鑫股份有限公司
               第八届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于
2017 年 3 月 16 日上午在上海市田林路 142 号华鑫慧享中心会议室召开。公司于
2017 年 3 月 6 日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到监事 5
人，实到监事 5 人。会议由公司监事会主席陈靖先生主持。会议的召开符合《公
司法》和公司章程的规定。
    与会监事审议、通过了如下事项：
    一、公司 2016 年度监事会工作报告
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本报告需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    二、公司 2016 年年度报告全文及摘要
    公司监事会关于公司 2016 年年度报告的审核意见：
    1、公司 2016 年年度报告符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的
规定；
    2、公司 2016 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2016 年年度的经营管理和财
务状况等事项；
    3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
    因此，公司监事会审核、通过公司 2016 年年度报告全文及摘要。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    与会监事还听取了公司第八届董事会第二十七次会议有关内容的报告。


    特此公告
                                                     上海华鑫股份有限公司
                                                          监   事   会
                                                        2017 年 3 月 20 日


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