上海华鑫股份有限公司独立董事关于
         第八届董事会第二十八次会议有关事项的
                       独立意见



    2017 年 3 月 21 日，上海华鑫股份有限公司（以下简称 “公司”）
第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于取消<公司 2016 年度
利润分配预案>的议案》及《关于公司不进行 2016 年度利润分配的议

案》。
    我们基于客观公正、独立判断的立场，根据《公司法》、《上海证
券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对上
述事项发表如下独立意见：
    公司 2016 年度所提出的不进行利润分配的议案，是基于公司本
次重组的实施需求所作出的决定，符合相关法律法规的规定和公司的
发展需要，有利于维护股东的长远利益。综合以上因素，同意公司取
消《公司 2016 年度利润分配预案》，并同意将《关于公司不进行 2016
年度利润分配的议案》提交公司 2016 年度股东大会审议。