证券代码：600621            证券简称：华鑫股份        编号：临 2017－015


                     上海华鑫股份有限公司
               第八届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议于
2017 年 3 月 31 日以通讯表决方式召开。公司于 2017 年 3 月 28 日通过电子邮件
形式发出会议通知及会议文件。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
与会监事审议、通过了以下事项：


    一、公司关于修订《公司 2016 年年度报告》的议案
    具体内容详见公司同日披露的“临 2017-014 号”《公司关于修订<公司 2016
年度报告及摘要>的公告》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、公司关于修订《公司 2016 年年度报告摘要》的议案
    具体内容详见公司同日披露的“临 2017-014 号”《公司关于修订<公司 2016
年度报告及摘要>的公告》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告




                                                     上海华鑫股份有限公司
                                                          监   事   会
                                                         2017 年 4 月 1 日




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