证券代码：600621          证券简称：华鑫股份            编号：临 2017-024


                上海华鑫股份有限公司关于召开
       不进行 2016 年度利润分配投资者说明会的预告公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
       会议召开时间：2017 年 5 月 5 日（星期五）下午 15:00-16:30
       会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台—“上证 e
       访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）
       会议召开方式：网络形式



    一、说明会类型

    鉴于上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行重大资产置换及
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”），且目
前本次交易已进入实施阶段。为确保本次交易的顺利实施，也为公司发展以及
股东利益的长远考虑，经 2017 年 3 月 22 日公司第八届第二十八次董事会审议，
公司不进行 2016 年度利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    待本次交易实施完毕后，公司将根据实际情况及法律、法规、规范性文件
与公司章程的相关规定适时制定利润分配方案。

    根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《关于推进上市公司召
开投资者说明会工作的通知》等规定，为便于广大投资者进一步了解公司利润
分配预案的具体情况以及公司重组的相关情况，公司拟以网络互动方式举行
“上海华鑫股份有限公司关于不进行 2016 年度利润分配的网上投资者说明会”。

    二、说明会召开的时间、 地点

    1、会议召开时间：2017 年 5 月 5 日（星期五)下午 15:00-16:30。

    2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台— “上证 e
    访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）。

    3、会议召开方式：网络互动。

    三、 参加 人员

    公司参加本次说明会的人员包括：公司董事长、独立董事、主持工作副总
经理、总会计师、董事会秘书等。

    四、投资者参加方式

    1、投资者可在上述会议召开时间段内登录上海证券交易所“上证 e 互动”
平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与本公司进行互动交流，本公司及相关
人员将及时回答投资者的提问。

    2、本公司欢迎各位投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将
需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普
遍关注的问题进行统一回答。

    五、联系人及咨询办法


    联系人：张建涛、俞晨渐


    电话：021-34698813、021-34698865


    传真：021-34698990


    邮箱：yucj@shchinafortune.com



    特此公告



                                                    上海华鑫股份有限公司

                                                             董 事 会

                                                        2017 年 4 月 26 日