上海华鑫股份有限公司独立董事
   关于聘任公司高级管理人员的独立意见


    上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 15
日下午召开第九届董事会第一次会议，审议了《公司关于聘任公司高
级管理人员的议案》。
    作为独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》和相关法律、法规的规定，就上述事宜发表独立意见如下：


    1、本次公司董事会聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定。


    2、经查阅俞洋先生、胡之奎先生、赵恒先生、田明先生的履历，
未发现有《公司法》第 146 条规定之情形，以及被中国证监会确定为
市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，其任职资格合法。胡之奎先生
的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。


    3、本次董事会聘任的高级管理人员俞洋先生、胡之奎先生、赵
恒先生、田明先生勤勉务实，具有相当的专业知识水平，能胜任所聘
职务的要求。


    因此，同意《公司关于聘任公司高级管理人员的议案》。




    （以下无正文）