华鑫股份：关于预计2017年下半年日常关联交易的公告2017-06-27
证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2017－042
上海华鑫股份有限公司关于
预计 2017 年下半年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议；
●本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独立
性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益；
●提请投资者注意的其他事项：无
鉴于上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产置换及发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易已基本实施完毕，公司已置出资产与已置入
资产所涉及的关联交易事项发生了一定的变化，为规范公司治理，公司董事对公
司 2017 年下半年日常关联交易作出预计。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第九届董事会第二次会议于 2017 年 6 月 26 日下午在上海市宛平南路 8
号公司二楼会议室召开，会议审议通过了《公司关于预计 2017 年下半年与上海
仪电（集团）有限公司及其关联方发生的日常关联交易的议案》，关联董事蔡小
庆先生、李军先生回避了表决，表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
会议审议通过了《公司关于预计 2017 年下半年与其他关联方发生的日常关
联交易的议案》，关联董事俞洋先生回避了表决，表决结果：赞成 6 票，反对 0
票，弃权 0 票。
公司董事会关联交易控制委员会出具了书面审核意见；公司独立董事已事前
认可该议案，并出具了独立意见：认为公司 2017 年下半年日常关联交易系由公
司日常业务经营所产生，不会影响公司的独立性；交易定价合理、公平，不存在
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损害公司非关联方股东及公司利益的情形；相关程序符合法律、行政法规、部门
规章及其他规范性文件和公司章程的规定。
公司董事会授权公司管理层具体办理公司日常关联交易相关事宜。
（二）2017 年上半年已发生日常关联交易情况
1、公司 2017 年上半年已发生的与上海仪电（集团）有限公司及其关联方的
日常关联交易情况
(1)房屋租赁及物业服务（单位：万元，人民币；不含税，下同）
交易事项 关联方名称 金额 备注
托管费 华鑫置业（集团）有限公司 123.58 受托管理原控股股东相关业务
房屋承租 上海华鑫物业管理顾问有限公司 124.00 田林路 142 号 G 楼部分楼层
接受物业服务 上海华鑫物业管理顾问有限公司 63.71 田林路 142 号 G 楼部分楼层
支付水电费 上海华鑫物业管理顾问有限公司 6.35 田林路 142 号 G 楼部分楼层
电信服务费 上海科技网络通信有限公司 1.13 金领之都 A 区
提供物业服务 上海奥仑实业有限公司 37.21 崧泽大道 9638 号
充电桩安装费 上海仪电汽车电子系统有限公司 28 金领之都 A 区(简易征收项目，
不可抵扣)
接受智慧园区运营服务 上海华鑫智城科技有限公司 42.60 金领之都 A 区
房屋承租 华鑫置业（集团）有限公司 95.39 宛平南路 8 号
房屋承租 上海华鑫物业管理顾问有限公司 60.62 肇嘉浜路 750 号
接受物业服务 上海华鑫物业管理顾问有限公司 35.07 宛平南路 8 号
接受物业服务 上海华鑫物业管理顾问有限公司 10.43 肇嘉浜路 750 号
支付水电费 上海华鑫物业管理顾问有限公司 2.74 肇嘉浜路 750 号
(2)证券类业务
交易事项 关联方名称 金额
代理买卖证券手续费 各关联法人、关联自然人 0.17
客户资金存款利息支出 各关联法人、关联自然人 1.39
次级债务利息支出 上海仪电（集团）有限公司 501.16
次级债券利息支出 上海仪电（集团）有限公司 35
次级债券利息支出 云赛信息（集团）有限公司 70
次级债券利息支出 上海仪电资产经营管理（集团）有限公司 105
收益凭证利息支出 上海仪电资产经营管理（集团）有限公司 33.58
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基金及理财产品管理费收入 上海仪电电子（集团）有限公司 41.07
2、公司 2017 年上半年已发生的与其他关联方的日常关联交易情况
交易事项 关联方名称 金额
基金代销业务收入 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2.62
出租交易席位收入 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 212.38
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
1、本次公司与上海仪电（集团）有限公司及其关联方日常关联交易预计金
额和类别
(1)房屋租赁及物业服务
交易事项 关联方名称 金额 备注
房屋承租 华鑫置业（集团）有限公司 287 宛平南路 8 号
房屋承租 上海华鑫物业管理顾问有限公司 182 肇嘉浜路 750 号
房屋出租 华鑫置业（集团）有限公司（档案室） 8 金领之都 A 区
房屋出租 华鑫置业（集团）有限公司（项目运营部） 6 金领之都 A 区
接受物业服务 上海华鑫物业管理顾问有限公司 106 宛平南路 8 号
接受物业服务 上海华鑫物业管理顾问有限公司 31 肇嘉浜路 750 号
接受智慧园区运营服务 上海华鑫智城科技有限公司 27 金领之都 A 区
提供物业服务 上海金陵置业有限公司 158 金穗路 1398 号
提供物业服务 上海奥仑实业有限公司 159 崧泽大道 9638 号
提供物业服务 上海仪电（集团）有限公司 120 上南路 3120 号
提供物业服务 上海仪电（集团）有限公司 116 广富林路 5155 号
提供代理销售服务 上海金陵置业有限公司 合同价 3% 唐陆路 502 号
提供代理租售服务 上海择鑫置业有限公司 销售：合同价 金领之都 C 区
1.5%；租赁：
月租金 1.5 倍
(2)证券类业务
①关联法人日常关联交易预计金额和类别
交易事项 关联方名称 金额
次级债务利息支出 上海仪电（集团）有限公司 1,270（见备注）
收益凭证利息支出 上海仪电资产经营管理（集团）有限公司 109
基金及理财产品管理费收入 上海仪电电子（集团）有限公司 因业务的发生及规模的不确
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定性，以实际发生数计算
代理买卖证券手续费 各关联法人、关联自然人 因业务的发生及规模的不确
定性，以实际发生数计算
客户资金存款利息支出 各关联法人、关联自然人 因业务的发生及规模的不确
定性，以实际发生数计算
备注：2016 年 9 月 8 日，华鑫证券有限责任公司第七十四次股东会审议通过了《关于审议公司借入长
期次级债务的议案》，同意向上海仪电（集团）有限公司一次性借入陆亿元五年期次级债务，并授权总经理
办理相关手续。
②关联自然人关联交易预计
在公司日常经营中，关联自然人遵循法律法规和监管要求的规定接受公司提
供的证券、期货经纪服务，或认购公司发行的理财产品。因业务的发生及规模的
不确定性，以实际发生数计算。
2、本次公司与其他关联方日常关联交易预计金额和类别
交易事项 关联方名称 金额
基金代销业务收入 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 因业务的发生及规模的不确
定性，以实际发生数计算
出租交易席位收入 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 因业务的发生及规模的不确
定性，以实际发生数计算
证券、期货经纪服务收入 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 因业务的发生及规模的不确
定性，以实际发生数计算
二、关联方和关联关系介绍
（一）关联法人
1、上海仪电（集团）有限公司
住所：上海市徐汇区田林路 168 号
法定代表人：王强
注册资本： 人民币 350,000 万元
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：计算机系统集成、计算机网络通讯产品、设备及相关的工程设计、
安装、调试和维护，计算机领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，
销售计算机硬件、软件及外围设施，机电设备安装工程，工程管理服务，合同能
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源管理，办公自动化设备、公共安全设备及器材、照明器具、电子产品、汽车零
部件及配件（除蓄电池）、仪器仪表、电子元器件、通信设备、船用配套设备、
家用电器的研发、设计、销售及技术咨询，从事货物及技术进出口业务，产权经
纪，以及上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理业务。 【依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：上海仪电（集团）有限公司系公司的控股股东。
2、华鑫置业（集团）有限公司
住所：上海市四平路 419 号 5 楼-6 楼
法定代表人：陈靖
注册资本： 人民币 202,100 万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：商品房开发、经营，委托代建，咨询服务，销售建筑材料。 【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：华鑫置业（集团）有限公司系公司控股股东上海仪电（集团）有
限公司的全资子公司。
3、上海仪电资产经营管理（集团）有限公司
住所：上海市闵行区剑川路 951 号 5 幢 6 层 E 座
法定代表人：苏琦铭
注册资本： 人民币 20,000 万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：资产经营管理，实业投资，货物及技术的进出口业务，商务咨询
（除经纪），电子产品、电器产品及设备生产（限分支机构）、销售，计算机技术
服务、技术咨询、技术转让，物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动】
关联关系：公司控股股东上海仪电（集团）有限公司的高级管理人员于建刚
先生担任上海仪电资产经营管理（集团）有限公司董事。
4、上海华鑫物业管理顾问有限公司
住所：上海市徐汇区田林路 142 号 3 号楼 1102A 室
法定代表人：张厚伟
注册资本： 人民币 1,000 万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人投资）
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经营范围：房地产开发经营，住宅建设技术服务、咨询，本系统公房经租管
理，室内外房屋装修。建筑材料，房屋配套设备，电机，建筑五金，木材，钢材，
有线电视设计、安装（二级），物业管理，以下限分支机构经营：停车场经营管
理，健身、体育场所管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动】
关联关系：上海华鑫物业管理顾问有限公司的唯一股东华鑫置业（集团）有
限公司，系公司控股股东上海仪电（集团）有限公司的全资子公司。
5、上海华鑫智城科技有限公司
住所：上海市徐汇区田林路 200 号 A 幢 803E 室
法定代表人：徐珏
注册资本： 人民币 300 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：计算机网络科技、计算机信息科技、智能化科技、通讯科技专业
领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子商务（不得从事增值
电信、金融业务），计算机软硬件的研发与销售，计算机系统集成，计算机通信
系统集成，计算机自动化控制系统集成，计算机网络工程设计施工，通信建设工
程施工，智能化建设工程专项设计，设计、制作各类广告，通信设备、电子产品
的销售，从事技术及货物进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动】
关联关系：公司过去 12 个月内的高管徐珏女士系上海华鑫智城科技有限公
司董事长。
6、上海金陵置业有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区金海路 1000 号 31 号楼 203 室
法定代表人：陶力
注册资本： 人民币 26,000 万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：房地产开发与经营，投资管理及咨询，室内外装修装潢，房屋建
筑工程，建筑材料销售，实业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】
关联关系：上海金陵置业有限公司系公司控股股东上海仪电（集团）有限公
司的全资子公司。
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7、上海奥仑实业有限公司
住所：青浦区新达路 1218 号 1 幢 2 层 B 区 203 室
法定代表人：蔡勇
注册资本： 人民币 24,000 万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：电工工具、机电设备及配件、机械设备、电子产品及设备、五金
工具、电器设备的销售，销售化工产品及原料（除危险、监控、易制毒化学品、
民用爆炸物品），销售计算机及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、建筑装
潢材料，自有房屋租赁，投资管理，商务信息咨询，企业管理咨询，建筑装饰工
程，机电设备安装。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动】
关联关系：上海奥仑实业有限公司系公司控股股东上海仪电（集团）有限公
司的全资子公司。
8、上海仪电电子（集团）有限公司
住所：田林路 168 号 1 号楼三层
法定代表人：蒋松涛
注册资本： 人民币 260,000 万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：照明器具、电子产品、汽车零部件及配件（除蓄电池）、仪器仪
表、电子元器件、通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、船用配套设备、
家用电器的研发、设计、销售及技术咨询，计算机集成及网络的设计、安装、维
修，实业投资，从事货物进出口技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：上海仪电电子（集团）有限公司系公司控股股东上海仪电（集团）
有限公司的全资子公司。
9、上海择鑫置业有限公司
住所：上海市崇明区横沙乡富民支路 58 号 D1-2325 室（上海横泰经济开发
区）
法定代表人： 陶力
注册资本： 人民币 6,000 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
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经营范围：房地产开发经营，房地产经纪，投资管理、咨询，物业管理，资
产管理，室内外装潢，建筑安装工程，房屋建筑工程，实业投资，建筑材料销售。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：上海择鑫置业有限公司系公司控股股东上海仪电（集团）有限公
司的控股子公司。
10、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
住所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第二座第十七层 01-04 室
法定代表人：YU HUA（于华）
注册资本： 人民币 22,750 万元
企业类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。
关联关系：公司董事、总经理俞洋先生系摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
的副董事长。
（二）其他关联方介绍
根据《上海证券交易所股票上市规则》认定的其他关联法人及关联自然人。
三、定价政策和定价依据
（一）承租和出租房屋
接受和提供物业服务的关联交易，公司遵循诚实信用的原则，在公开、公平、
公正的基础上，参照各自周边市场价格，综合地理位置、房屋面积等因素，与各
关联方协商确定。
（二）证券和金融产品服务
主要包括但不限于因相关业务产生的：证券和金融产品销售服务费、受托资
产管理费与业绩报酬、投资咨询服务费、投行承销费、财务顾问费、应收帐款、
应付帐款等，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。
（三）证券和金融产品交易
主要包括但不限于因相关业务产生的：代理买卖证券手续费、保证金利息收
入、融资融券、股票质押、约定购回等利息收入、投资收益、交易性金融资产等，
定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。
由于证券市场情况无法预计，交易量难以估计，公司董事会批准上述相关证
券和金融产品的交易量以实际发生数计算。
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四、交易目的和对上市公司的影响
公司进行承租和出租房屋、接受和提供物业服务的关联交易，可以充分利用
公司和关联方各自的资源优势，实现资源共享与互补，保证公司经营发展的正常
开展。
公司全资子公司华鑫证券有限责任公司是证券及金融产品服务商，为投资者
提供证券及金融产品服务，或与对方进行证券及金融产品交易，包括公司的关联
方。与关联方进行的交易是公司正常业务的一部分。
公司与各关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原
则，以公允的市场价格和条件公平、合理地确定各方的权利义务关系，不存在损
害公司利益和广大中小股东的利益，没有影响公司的独立性，对公司未来的财务
状况及经营成果有积极影响。
五、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明；
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见；
（三）董事会关联交易控制委员会对关联交易的书面审核意见。
特此公告
上海华鑫股份有限公司
董 事 会
2017 年 6 月 27 日
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