上海华鑫股份有限公司董事会
       关联交易控制委员会关于公司第九届董事会
       第二次会议关联交易事项的书面审核意见

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交
易实施指引》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等有关规定，
上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）董事会关联交易控制委
员会对第九届董事会第二次会议关联交易事项发表如下审核意见：
    一、 公司关于转让上海金陵出租汽车服务有限公司 100%股权暨
关联交易的议案》、 公司关于转让上海及的及科技有限公司 30%股权
暨关联交易的议案》；
    1、上述关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、
法规和《公司章程》的规定，交易价格公平合理，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形；
    2、鉴于公司重大资产重组事宜已经实施完毕，上述关联交易可
进一步贯彻落实公司发展战略，聚焦公司主业发展；
    3、同意上述关联交易，并提交公司第九届董事会第二次会议审
议。
    二、《公司关于预计 2017 年下半年与上海仪电（集团）有限公司
及其关联人发生的日常关联交易的议案》；《公司关于预计 2017 年下
半年与其他关联人发生的日常关联交易的议案》
    1、公司与各关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等
价有偿的市场原则，以公允的市场价格和条件公平、合理地确定各方
的权利义务关系，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益的情形；
    2、上述关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、
法规和《公司章程》的规定，公司董事会审议和表决该议案的程序合
法有效，关联董事回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是
                               1
中小股东和非关联股东利益的情形；
    3、同意上述关联交易，并提交公司第九届董事会第二次会议审
议。


    公司董事会关联交易控制委员会在审议《公司关于预计 2017 年
下半年与其他关联人发生的日常关联交易的议案》时，关联委员俞洋
先生回避了表决。


    （以下无正文）




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