上海华鑫股份有限公司独立董事关于
     公司第九届董事会第二次会议关联交易事项
                 的事前认可声明

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、、《上
海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，公司董事会在召开第九届董事会第二次会议前向独立董事提供
了本次董事会关联交易事项的相关材料。作为公司的独立董事，我们
就该关联交易事项进行了充分的论证，现就相关事项发表事前认可意
见如下：
    1、本次关联交易事项符合法律法规和《公司章程》的规定；
    2、本次关联交易事项涉及材料详实完备，关联交易属于公平、
合理、合法的经济行为，不存在损害公司及其股东利益的情形；
    3、我们认可并同意将《公司关于转让上海金陵出租汽车服务有
限公司 100%股权暨关联交易的议案》、《公司关于转让上海及的及科
技有限公司 30%股权暨关联交易的议案》、《公司关于预计 2017 年下
半年与上海仪电（集团）有限公司及其关联人发生的日常关联交易的
议案》；《公司关于预计 2017 年下半年与其他关联人发生的日常关联
交易的议案》提交公司第九届董事会第二次会议审议。


    （以下无正文）