上海华鑫股份有限公司独立董事
 关于终止托管经营协议暨关联交易的事前认可声明

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、、《上
海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，公司董事会在召开第九届董事会第三次会议前向独立董事提供
了公司关于终止托管经营协议暨关联交易的相关材料。作为公司的独
立董事，我们就该关联交易事项进行了充分的论证，现就相关事项发
表事前认可意见如下：
    1、本次关联交易事项符合法律法规和《公司章程》的规定；
    2、本次关联交易事项涉及材料详实完备，系公平、合理、合法
的经济行为，不存在损害公司及其股东利益的情形；
    3、我们认可并同意将《公司关于终止托管经营协议暨关联交易
的议案》提交公司第九届董事会第三次会议审议。


    （以下无正文）