上海华鑫股份有限公司董事会
       关联交易控制委员会关于终止托管经营协议
             暨关联交易的书面审核意见



    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交
易实施指引》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等有关规定，
上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）董事会关联交易控制委
员会对《公司关于终止托管经营协议暨关联交易的议案》发表如下审
核意见：
    1、上述关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、
法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东和非关联股东利益的情形；
    2、鉴于公司重大资产重组事宜已经实施完毕，公司终止托管经
营协议的关联交易可进一步贯彻落实公司发展战略，聚焦公司主业发
展；
    3、同意上述关联交易，并提交公司第九届董事会第三次会议审
议。


    （以下无正文）




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