证券代码：600621            证券简称：华鑫股份            编号：临 2017－077


                         上海华鑫股份有限公司
                   第九届董事会第六次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于 2017
年 11 月 30 日上午在上海市宛平南路 8 号二楼会议室召开。公司于 2017 年 11
月 27 日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到董事 7 人，实到
董事 7 人。公司独立董事俞丽萍女士因工作原因未能出席会议，委托公司独立董
事胡鸿高先生出席，并对会议所列议案代为行使同意表决权。公司部分监事及高
级管理人员列席了会议，公司监事奚志伟先生因工作原因未列席会议。会议由公
司董事长蔡小庆先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
    经与会董事审议，通过了《公司关于拟出售金领之都 A 区部分房地产的议
案》：为集中资源发展公司的证券相关业务，有效提升公司证券业务的规模与综
合竞争力，公司拟将所持有的位于上海市浦东新区金海路 1000 号的金领之都 A
区 153,292.97 平方米的房地产转让给上海金桥出口加工区开发股份有限公司或
其指定的子公司。
    公司本次转让金领之都 A 区部分房地产属于公司经营性行为。公司董事会授
权公司管理层具体办理上述房地产交易相关事宜，并签署相应的文件、协议和办
理有关手续。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司本次拟转让的房地产系上海市浦东新区金海路 1000 号的“金领之都 A
区”13 号楼、14 号楼、20 号楼、22 号楼、23 号楼、24 号楼、26 号楼、28 号楼、
29 号楼、30 号楼、31 号楼、42 号楼、43 号楼、44 号楼、45 号楼、46 号楼、50
号楼、51 号楼、52 号楼、53 号楼、54 号楼、55 号楼、56 号楼房屋，合计建筑
面积 153,292.97 平方米。
    上述交易是否最终成功尚存在一定的不确定性；在协议履行过程中，如遇政
策、市场环境变化等不可预计因素的影响，可能会导致协议无法如期或全面履行。
公司将根据有关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告
           上海华鑫股份有限公司
                  董   事   会
               2017 年 12 月 1 日