上海华鑫股份有限公司董事会
 关联交易控制委员会关于第九届董事会第八次会议
         关联交易事项的书面审核意见

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交
易实施指引》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等有关规定，
上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）董事会关联交易控制委
员会对第九届董事会第八次会议关联交易事项发表如下审核意见：
   一、公司关于预计 2018 年度与上海仪电（集团）有限公司及其
关联方发生的日常关联交易的预案、公司关于预计 2018 年度与其他
关联方发生的日常关联交易的预案
    1、公司 2018 年度日常关联交易系由公司日常业务经营所产生，
不会影响公司的独立性；
    2、公司与各关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等
价有偿的市场原则，以公允的市场价格和条件公平、合理地确定各方
的权利义务关系，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益的情形；
    3、上述关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、
法规和《公司章程》的规定，公司董事会审议和表决该预案的程序合
法有效，关联董事回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东和非关联股东利益的情形；
    4、同意上述关联交易。
    二、公司关于受让仪电思佰益融资租赁（上海）有限公司 65%
股权的预案
    1、上述关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、
法规和《公司章程》的规定，公司董事会审议和表决该预案的程序合
法有效，关联董事回避了表决，交易价格公平合理，不存在损害公司

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及全体股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形；
    2、公司本次受让仪电思佰益 65%股权完成后，仪电思佰益将纳
入公司的合并报表范围。仪电思佰益将作为公司发展产融结合业务的
载体之一，其融资租赁业务与公司业务具有较高的协同效应，能够进
一步补充公司在产融结合领域的业务能力；
    3、同意上述关联交易。


    公司董事会关联交易控制委员会在审议《公司关于预计 2018 年
度与其他关联方发生的日常关联交易的预案》时，关联委员俞洋先生
回避了表决。




（以下无正文）




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