证券代码：600621           证券简称：华鑫股份        编号：临 2018－005


                         上海华鑫股份有限公司
                   第九届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于 2018
年 3 月 28 日下午在上海市宛平南路 8 号二楼公司会议室召开。公司于 2018 年 3
月 17 日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到监事 5 人，实到
监事 5 人。公司监事王孝国先生因工作原因未能出席会议，委托公司监事卜健先
生出席会议，并对会议所列议案代为行使同意表决权。会议由公司监事会主席吴
昌明先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
    与会监事审议、通过了如下事项：
    一、公司 2017 年度监事会工作报告
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本报告需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    二、公司 2017 年年度报告全文及摘要
    公司监事会关于公司 2017 年年度报告的审核意见：
    1、公司 2017 年年度报告符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的
规定；
    2、公司 2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2017 年度的经营管理和财务
状况等事项；
    3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
    因此，公司监事会审核、通过公司 2017 年年度报告全文及摘要。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司 2017 年年度报告需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    三、公司 2017 年度利润分配预案
    经众华会计师事务所（特殊普通合伙） “众会字（2018）第 2452 号”《审
计报告》确认，公司 2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润 774,593,053.99
元。2017 年度母公司实现净利润 1,181,280,749.20 元，根据《公司法》的有关
规定，在提取当年法定盈余公积金 118,128,074.92 元后，加上年初母公司未分


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配 利 润 为 497,879,714.60 元 ，   2017 年 年 末 可 用 作 分 配 的 利 润 为
1,561,032,388.88 元。
    2017 年度公司利润分配预案是：以 2017 年末总股本 1,060,899,292 股（每
股面值 1 元）为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 2.20 元（含税），共
计派送现金红利 233,397,844.24 元（占合并报表中归属于上市公司股东的净利
润的 30.13%），尚余 1,327,634,544.64 元未分配利润留待以后年度分配。
    2017 年末资本公积为 3,393,766,081.40 元，年末资本公积不转增股本。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本预案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    四、公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露的《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》。
    五、公司关于会计政策变更的议案
    2017 年 4 月 28 日，财政部颁布了关于印发《企业会计准则第 42 号——持
有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13 号），自 2017
年 5 月 28 日起施行；
    2017 年 5 月 10 日，财政部颁布了关于印发修订《企业会计准则第 16 号
——政府补助》的通知（财会[2017]15 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行；
    2017 年 12 月 25 日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式
的通知》（财会〔2017〕30 号），执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准
则和通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。
    根据上述会计准则变更的要求，公司对会计政策相关内容进行相应调整。
    公司监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合
理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司
及股东利益的情形。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露的《公司关于会计政策变更的公告》。
    六、公司关于计提资产减值准备的议案
    为保持公司财务的稳健性，根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，
更加真实公允地反映公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成
果，经公司及其下属子公司对 2017 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产（范围包
括融出资金、买入返售金融资产和可供出售金融资产等）进行全面清查和资产减
值测试后，2017 年度全年计提各项资产减值准备共计 7,194.56 万元，减少减值


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准备金额 48.30 万元，截止 2017 年 12 月 31 日，各项减值准备余额 9,583.38
万元。明细如下表（尾差为四舍五入所致）：
                                                         单位：人民币万元
资产名称           2017 年年初余额 2017 年本年变动金额   2017 年年末余额
融出资金                      676.67              136.75            813.42
买入返售金融资产               14.83              152.50            167.33
可供出售金融资产              243.32            6,842.94          7,086.26
坏账准备                    1,502.30               14.07          1,516.37
合计                        2,437.12            7,146.26          9,583.38
    公司监事会认为，本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公
司会计政策的规定，程序合法，依据充分，计提减值准备后能够公允地反映公司
实际资产状况、财务状况。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露的《公司关于计提资产减值准备的公告》。
    七、公司关于推举王孝国先生代行公司监事会主席职务的议案
    鉴于公司监事会主席吴昌明先生因到龄退休，于 2018 年 3 月 28 日提出辞去
公司监事、监事会主席职务，公司监事会推举王孝国先生代行公司监事会主席职
务，代行期为自即日起至公司新任监事会主席选举产生之日止。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    与会监事还听取了公司第九届董事会第八次会议有关内容的报告。


    特此公告
                                                      上海华鑫股份有限公司
                                                           监   事   会
                                                         2018 年 3 月 30 日




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