上海华鑫股份有限公司独立董事
   关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见



   根据证监发【2003】56 号《关于规范上市公司关联方资金往来
及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发【2004】57 号《关于
规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》及证监发
【2005】120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，
上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事本着认真负责
的态度，对公司对外担保及控股股东及其子公司资金占用情况进行了
查询核实，并就相关问题作出专项说明及发表独立意见如下：
    经查询核实：
    1、报告期内，公司未发生新增对外担保事项。
    2、报告期内，控股股东上海仪电（集团）有限公司及其子公司
无非经营性占用公司资金情况。
    我们认为，公司能严格遵守中国证监会和《公司章程》的有关规
定，严格控制对外担保的或有风险，无违规担保情况，符合中国证监
会有关文件的规定。


    （以下无正文）